Kallelse till Årsstämma i Axonkids AB ( publ)

Aktieägarna i Axonkids AB (publ) (” Bolaget”), 556791-1887, kallas härmed till årsstämma fredagen den 12 juni 2015 kl 10.00, Scandic Mölndal, Barnhemsgatan 23, Mölndal. Inregistrering till stämman påbörjas kl 09.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall:

-      Dels vara införd i den av Axonkids AB förda aktieboken senast fredagen den 5 juni 2015

-      Och senast fredagen den 5 juni 2015 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligt till bolaget, Axonkids AB, Norra Ågatan 38, 43137 Mölndal, eller via e-post admin@axonkids.com . Anmälan kan även göras på telefon 0511-760 620.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Axonkids AB förda aktieboken i god tid före fredagen den 5 juni 2015.

Dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande och godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut:
   1. Om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
   2. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
   3. Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör

1. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt arvode till revisorerna
2. Val av styrelse och revisorer
3. Övriga ärenden
4. Stämman avslutas

Beslutsförslag

Punkt 9 – Fastställande av arvode för styrelse och revisorer

Ägare med motsvarande mer än 50 % av rösterna i bolaget föreslår att styrelsearvode om två prisbasbelopp ska utgå till styrelsens ordförande och ett arvode om ett prisbasbelopp till vardera externa ledamöter i styrelsen. Revisorerna föreslås arvoderas i enlighet med av styrelsen godkänd löpande räkning.

Punkt 10 – Val av styrelse och revisorer

Ägare med motsvarande mer än 50 % av rösterna i bolaget föreslår omval av Jan-Ove Peterson såsom styrelseordförande. Dessutom föreslås omval av styrelseledamöterna Andreas Finke, Daniel Johansson, Sten-Åke Kjellstedt och Martin Lundberg. Tony Broberg har på egen begäran avböjt omval. Att så som revisor i bolaget föreslås att revisionsbolaget KPMG AB, med huvudansvarig revisor Roger Mattsson kvarstår.

För ytterligare information kontakta VD Tony Qvist, tel. 0706-91 93 86

Mölndal 2015-05-11

Styrelsen

Axonkids AB (publ)

Kort om Axonkids AB

Axonkids utvecklar, tillverkar och säljer bilbarnstolar med inriktning mot den europeiska marknaden, men har även en viss försäljning i bland annat Kina. Axonkids bilbarnstolar är framtagna i linje med den skandinaviska filosofin att bakåtvänt är säkrast, vilket är en insikt som sprider sig i världen. Alla bilbarnstolar från Axonkids är godkända enligt den europeiska säkerhetsstandarden ECE r44 04.

Taggar: