Kommuniké från Årsstämman

Pressmeddelande 2021-05-18

Protokoll fört vid årsstämma i Axkid AB (publ), org.nr 556791-1887, den 18 maj 2021.

1. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Beslutade stämman att utse advokat Anders Moberg, Cirio Advokatbyrå, till ordförande vid dagens stämma.

Antecknades att Johanna Permatz, Cirio Advokatbyrå, erhållit uppdraget att så som sekreterare föra dagens protokoll.

Antecknades vidare att årsstämma hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i årsstämman endast kunnat ske genom poströstning.

Kallelse bifogas som Bilaga 1.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 2.

Redovisning av resultatet av poströstningen avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströstning bifogas, Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag (2020:198). Det noterades att en aktieägare meddelat bolaget om att beslut under punkten 12 på dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma, men att majoritet för detta inte uppnåtts eftersom årsstämman inte beslutat om fortsatt bolagsstämma samt att aktieägarens innehav endast utgör 0,4 procent av rösterna på stämman och 0,3 procent av totala antalet röster i bolaget, och därmed understiger en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Vidare noterades att inga frågor från aktieägare inkommit inom den i kallelsen föreskrivna tiden.

2. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Rikard Edvardsson, ombud för Caution Ax Bidco AB.

3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE Röstlängd

Beslutade stämman att godkänna bifogad förteckning, Bilaga 4, som röstlängd vid stämman.

4. Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen enligt Bilaga 1.

5. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Antecknades att kallelse till årsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 19 april 2021, och att det den 19 april 2021 annonserats i Dagens Industri att kallelse skett, samt att kallelsen funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 16 april 2021.

Beslutade stämman att den var behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020, Bilaga 5, framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats samt skickats till de aktieägare som så begärt.

7. BESlUT:

Stämman beslutade

1. att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020;
2. att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2020 och att resultatet ska balanseras i ny räkning; och
3. att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2020.

Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

8. BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER

Beslutade stämman att antalet styrelseledamöter i bolaget ska vara fem utan styrelsesuppleanter.

9. BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL (A) STYRELSELEDAMÖTER OCH (B) REVISOR

1. Beslutade stämman att arvode till styrelsen ska utgå med 220 000 kronor till styrelsens ordförande samt 70 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget eller i den koncern som kontrolleras av Skandinaviska Enskilda Banken AB.
2. Beslutade stämman att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

10. VAL AV (A) styrelseledamöter, (B) styrelsens ordförande och (C) revisorer

1. Beslutade stämman att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till ordinarie styrelseledamöter omvälja Thomas Bräutigam, Peter Schön och Erik Emanuelsson, samt att nyvälja Maria Bilkenroth och Magnus Ramström.
2. Till ordförande i styrelsen beslutade stämman att omvälja Thomas Bräutigam.
3. Beslutade stämman att till revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor intill slutet av årsstämman som hålls år 2022. Det antecknades att KPMG AB meddelat att auktoriserade revisorn Lars-Ola Jäxvik kommer att vara huvudansvarig för revisionen.

11. BESLUT OM PRINCIPER FÖR UTSEENDE AV VALBEREDNING OCH VALBEREDNINGENS UPPDRAG

Beslutade stämman att fastställa principerna för utseende av valberedning och valberedningens uppdrag i enlighet med valberedningens förslag så som intaget i kallelsen, Bilaga 1.

12. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM EMISSIONER

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom emissioner av aktier och/eller teckningsoptioner, så som intaget i kallelsen, Bilaga 1.

Noterades att beslutet fattades med kvalificerad majoritet.

13. STÄMMANS AVSLUTANDE

Årsstämman förklarades avslutad.

_____________________________

Signatursida följer