Årsstämma i Ballingslöv

Aktieägarna i Ballingslöv International AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 april 2007, kl 17.00 i Ballingslöv AB: s lokaler i Ballingslöv. Före årsstämman ges möjlighet till fabriksvisning/produktpresentation kl 15.30.

Rätt till deltagande i årsstämman
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast tisdagen den 11 april 2007

dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 13 april kl 16.00, under adress: Ballingslöv International AB (publ), att: Ingela Ekman, 281 87 Ballingslöv, eller per telefon 0451-46117, eller per fax 0451-46283, eller per e-post, ingela.ekman@ballingslov.se. Vid anmälan skall uppges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer dagtid samt eventuella biträden.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före årsstämmodagen. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Ballingslöv International AB, 281 87 Ballingslöv.

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt vara införd i aktieboken hos VPC AB tisdagen den 11 april 2007. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.
_________________________________________________________________________________________

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens redogörelse samt framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncern¬balansräkningen
b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Beslut om antalet av stämman valda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen
11. Fastställande av arvode åt revisorn
12. Val av styrelse
13. Förslag till beslut om valberedning
14. Förslag till beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare
15. Stämmans avslutande
___________________________________________________________________________________________
Utdelning (dagordningens punkt 8b)
Styrelsen föreslår att utdelningen för verksamhetsåret 2006 fastställs till 4:50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås fredagen den 20 april 2007. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelning sändas ut genom VPC:s försorg onsdagen den 25 april 2007.

Val av ordförande vid stämman, förslag till val av styrelseledamöter och arvode
(dagordningens punkter 2, 9, 10, 11, 12 och 13)
Valberedningen som utsetts inför 2007 års ordinarie bolagsstämma, bestående av Nils Petter Hollekim, Odin Fonder, Lennart Nylander, Stena Adactum, Lennart Ribohn, Fairford Scandinavia, Peter Rönnström, Lannebo Fonder, representerande bolagets största aktieägare och ca 47 procent av kapital och röster, samt styrelsens ordförande Lars-Åke Helgesson har föreslagit följande:

 Styrelsens ordförande Lars-Åke Helgesson väljs till ordförande vid årsstämman 2007.

 Antalet styrelseledamöter skall vara åtta ordinarie ledamöter och utan suppleanter.

 Som styrelsens ordförande föreslår valberedningen Martin Svalstedt (omval och nyval som ordförande), omval av styrelseledamöterna Lars-Åke Helgesson, Svend Holst-Nielsen, Aina Nilsson Ström, Bengt A Dahl, Mikael Jonson, Cecilia Geijer samt Nils-Erik Danielsson.

 Arvodet till styrelsen skall utgå med totalt 1 200 000 kronor inkl kommittéarvoden att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsen beslut.

 Revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

 Upplyses om att bolagsstämman 2004 utsåg revisionsbolaget PriceWaterhouse Coopers AB, med huvudansvarig revisor Åke Christiansson, till revisor intill årsstämman 2008.

 Årsstämman beslutar att det inför årsstämman 2008 tillsätts en valberedning (2008 års valberedning) genom att de fyra största aktieägarna, om de så önskar, under september 2007 utser var sin representant som, tillsammans med styrelsens ordförande, skall utgöra valberedning. Ordföranden för valberedningen väljs av dess egna ledamöter, dock skall inte styrelsens ordförande vara ordförande för valberedningen. Namnet på de fyra representanterna, vem de representerar och vem som utsetts till ordförande för valberedningen skall offentliggöras så snart representanterna har utsetts, dock, om möjligt, senast sex månader före årsstämman 2008. Ingen särskild ersättning skall utgå för arbete i valberedningen.

Om en aktieägare som har utsett en representant till valberedningen väsentligt minskar sitt aktieinnehav i Ballingslöv, skall den av aktieägaren utsedda representanten ställa sin plats i valberedningen till förfogande. Om en ledamot av valberedningen av detta eller annat skäl lämnar valberedningen, skall – i samråd med dess kvarvarande ledamöter – någon annan stor aktieägare utse representant att utgöra ledamot av valberedningen.

Valberedningen skall utarbeta förslag att läggas fram för årsstämman 2008 rörande (i) stämmoordförande, (ii) val av styrelse, (iii) styrelsearvode, (iv) arvodering av revisorer samt (v) utseende av valberedning inför årsstämman 2009.

Riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare
(dagordningen punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att fastställa följande riktlinjer för ersättning till bolagsledningen.

Ballingslöv skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till bolagsledningen skall bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension samt övriga ersättningar. Även långsiktiga incitamentsprogram kan förekomma längre fram.

Den fasta lönen skall beakta den enskildes ansvarsområden samt erfarenhet och omprövas varje år. Rörlig ersättning är beroende av individens uppfyllelse av kvantitativa och kvalitativa mål. För verkställande direktören kan den rörliga lönen uppgå till högst 50 procent av den fasta lönen. För andra ledande befattningshavare varierar den rörliga lönen beroende på befattning och avtal och kan som högst uppgå till 30 procent av den fasta lönen.

Pensionsvillkoren skall vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden och skall baseras på avgiftsbestämda lösningar. Pensionsålder skall vara 65 år.

Med bolagsledningen avses verkställande direktören och övriga medlemmar av koncernledningen.


Handlingar
Årsredovisning för 2006 kommer att finnas tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida senast tisdagen den 3 april 2007 och kommer kostnadsfritt att sändas till samtliga aktieägare.


Välkomna
Ballingslöv i mars 2007

Styrelsen
Ballingslöv International AB (publ)

Organisationsnummer 556556-2807

www.ballingslov.se