Årsstämma i Ballingslöv
Aktieägarna i Ballingslöv International AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 16 april 2008, kl 17.00 i Ballingslöv AB:s lokaler i Ballingslöv. Före årsstämman ges möjlighet till fabriksvisning/produktpresentation kl 15.30.
Rätt till deltagande i årsstämman
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast torsdagen den 10 april 2008
dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 14 april kl 16.00, under adress: Ballingslöv International AB (publ), att: Ingela Ekman, 281 87 Ballingslöv, eller per telefon 0451-46117, eller per fax 0451-46283, eller per e-post, ingela.ekman@ballingslov.se. Vid anmälan skall uppges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer dagtid samt eventuella biträden.
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före årsstämmodagen. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Ballingslöv International AB, 281 87 Ballingslöv.
Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt vara införd i aktieboken hos VPC AB torsdagen den 10 april 2008. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.
_________________________________________________________________________________________
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens redogörelse samt framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncern¬balansräkningen
b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet av stämman valda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt revisorer och revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen
11. Fastställande av arvode åt revisorerna
12. Val av styrelse
13. Val av revisorer och revisorssuppleanter
14. Förslag till beslut om aktieuppdelning
15. Förslag till beslut om valberedning
16. Förslag till beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare
17. Stämmans avslutande