BE Groups årsstämma 2008

Pressmeddelande
23 april 2008

På årsstämman fattades följande beslut.

Val av styrelseledamöter
Till styrelseledamöter omvaldes Carl-Erik Ridderstråle (ordf.), Roger Bergqvist, Cecilia Edström, Joakim Karlsson, Lars Olof Nilsson och Lars Spongberg.

Arvode
Arvode till styrelsen beslutades oförändrat utgå med ett sammanlagt belopp om 1.400.000 kronor, varav 400.000 kronor till ordföranden och 200.000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter. Stämman beslutade vidare att ersättning för arbete i revisionsutskottet skall utgå med totalt 80.000 kronor, varav 40.000 kronor till ordföranden och 20.000 kronor vardera till övriga ledamöter, samt att ersättning för arbete i ersättningsutskottet skall utgå med totalt 40.000 kronor, vilket motsvarar 20.000 kronor till vardera ledamot.

Utdelning
Den av styrelsen föreslagna utdelningen om 3,50 kronor per aktie godkändes av stämman. Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till måndagen den 28 april 2008.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
I enlighet med styrelsens förslag fastställde stämman de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som beslutades av årsstämman 2007. Riktlinjerna innebär i huvudsak att löner och övriga ersättningsvillkor för ledningen skall vara marknadsmässiga. Bonus skall ha ett i förväg bestämt tak och skall maximalt uppgå till 50 % av den fasta ersättningen.

Införande av aktiesparplan 2008
Stämman godkände styrelsens förslag till införande av en aktiesparplan omfattande högst 430.000 aktier i BE Group (”Aktiesparplan 2008”), motsvarande 0,86 % av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Cirka 30 befattningshavare i koncernledningen och affärsområdenas ledningsgrupper kommer att erbjudas deltagande i Aktiesparplan 2008 och därvid ges möjlighet att med egna medel förvärva aktier i BE Group (”Sparaktier”) till marknadspris över OMX Nordic Exchange Stockholm, för ett belopp motsvarande högst 16 % av respektive deltagares årliga fasta bruttolön för 2008. Under förutsättning att Sparaktierna behålls under tre år och deltagare kvarstår i sin anställning eller motsvarande anställning i koncernen under denna tid, berättigar därefter varje Sparaktie till vederlagsfritt erhållande av en halv aktie i BE Group (”Matchningsaktie”). Deltagare i Aktiesparplan 2008 skall kunna erhålla upp till ytterligare två Matchningsaktier för varje innehavd Sparaktie beroende på vinstutvecklingen i BE Group.

För att möjliggöra BE Groups leverans av Matchningsaktier enligt Aktiesparplan 2008 samt säkra därmed sammanhängande sociala avgifter beslutade stämman vidare att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2009, fatta beslut om förvärv och överlåtelse av högst 430.000 egna aktier över börs. För att kunna leverera nämnda Matchningsaktier beslutade stämman slutligen om överlåtelse av högst 323.000 aktier i BE Group.

Bemyndigande för styrelsen att överlåta egna aktier med anledning av aktiesparplan 2007
I syfte att säkerställa täckning av sociala avgifter hänförliga till aktiesparplan 2007 beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2009, fatta besluta om överlåtelse av högst 32.500 egna aktier över börs i enlighet med styrelsens förslag.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2009, fatta besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier, i syfte att skapa möjlighet för styrelsen att justera bolagets kapitalstruktur samt möjliggöra finansiering av företagsförvärv. Högst så många aktier får förvärvas att bolagets innehav, inklusive de aktier som har förvärvats i enlighet med pågående aktiesparplaner, vid var tid inte överstiger 10 % av samtliga aktier i BE Group. Överlåtelse av egna aktier får ske dels som betalning av hela eller del av köpeskillingen vid företagsförvärv, dels över börs i syfte att finansiera företagsförvärv eller annan transaktion.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Carl-Erik Ridderstråle, styrelsens ordförande, tel +46 (0)705-22 07 56, cridder@telia.com eller Håkan Jeppsson, verkställande direktör och koncernchef, tel +46 (0)705-50 15 17, hakan.jeppsson@begroup.com