BE Groups årsstämma 2009

Pressmeddelande

13 maj 2009

På årsstämman fattades följande beslut.

Val av styrelseledamöter
Till styrelseledamöter omvaldes Carl-Erik Ridderstråle (ordf.), Roger Bergqvist, Cecilia Edström, Joakim Karlsson, Lars Olof Nilsson och Lars Spongberg. Roger Johansson valdes som ny styrelseledamot.

Arvode
Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett sammanlagt belopp om 1.600.000 kronor, varav oförändrat 400.000 kronor till ordföranden och 200.000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter. Stämman beslutade vidare att ersättning för arbete i revisionsutskottet oförändrat skall utgå med totalt 80.000 kronor, varav 40.000 kronor till ordföranden och 20.000 kronor vardera till övriga ledamöter, samt att ersättning för arbete i ersättningsutskottet oförändrat skall utgå med totalt 40.000 kronor, vilket motsvarar 20.000 kronor till vardera ledamot.

Utdelning
Den av styrelsen föreslagna utdelningen om 1,00 krona per aktie godkändes av stämman. Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till måndagen den 18 maj 2009.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare huvudsakligen i enlighet med de riktlinjer som beslutades av årsstämman 2008, men med vissa ändrade villkor för verkställande direktör/koncernchef och vice verkställande direktör/CFO. Riktlinjerna innebär i huvudsak att löner och övriga ersättningsvillkor för ledningen skall vara marknadsmässiga. Bonus skall ha ett i förväg bestämt tak och skall maximalt uppgå till 50 % av den fasta ersättningen.

Införande av aktiesparplan 2009
Stämman godkände styrelsens förslag till införande av en aktiesparplan omfattande högst 750.000 aktier i BE Group (inklusive aktier för att täcka sociala avgifter) (”Aktiesparplan 2009”), motsvarande 1,50 % av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Cirka 35 befattningshavare i koncernledningen och affärsområdenas ledningsgrupper kommer att erbjudas deltagande i Aktiesparplan 2009 och kommer därvid ges möjlighet att med egna medel förvärva aktier i BE Group (”Sparaktier”) till marknadspris över NASDAQ OMX Stockholm, för ett belopp motsvarande högst 16 % av respektive deltagares årliga fasta bruttolön för 2009. Under förutsättning att Sparaktierna behålls under tre år och deltagare kvarstår i sin anställning eller motsvarande anställning i koncernen under denna tid, berättigar därefter varje Sparaktie till vederlagsfritt erhållande av en halv aktie i BE Group (”Matchningsaktie”). Deltagare i Aktiesparplan 2009 skall kunna erhålla upp till ytterligare två Matchningsaktier för varje innehavd Sparaktie beroende på vinstutvecklingen i BE Group, med förbehåll för att sammanlagt högst 650.000 aktier skall kunna överlåtas.

För att möjliggöra BE Groups leverans av Matchningsaktier enligt Aktiesparplan 2009 samt säkra därmed sammanhängande sociala avgifter beslutade stämman vidare att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2010, fatta beslut om förvärv och överlåtelse av högst 750.000 egna aktier över börs. För att kunna leverera nämnda Matchningsaktier beslutade stämman slutligen om överlåtelse av högst 625.000 aktier i BE Group.

Bemyndigande för styrelsen att överlåta egna aktier med anledning av aktiesparplan 2007 och aktiesparplan 2008
I syfte att säkerställa täckning av sociala avgifter hänförliga till aktiesparplan 2007 och aktiesparplan 2008 beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2010, fatta besluta om överlåtelse av högst 33.863 egna aktier över börs i enlighet med styrelsens förslag.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2010, fatta besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier, i syfte att skapa möjlighet för styrelsen att justera bolagets kapitalstruktur samt möjliggöra finansiering av företagsförvärv. Högst så många aktier får förvärvas att bolagets innehav, inklusive de aktier som har förvärvats i enlighet med pågående aktiesparplaner, vid var tid inte överstiger 10 % av samtliga aktier i BE Group. Överlåtelse av egna aktier får ske dels som betalning av hela eller del av köpeskillingen vid företagsförvärv, dels över börs i syfte att finansiera företagsförvärv eller annan transaktion.

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade om en villkorad ändring av bolagsordningen (§ 8 första och andra meningen) i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att kallelse till bolagsstämman skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida samt att endast en kortare annons om att kallelse har skett skall införas i Svenska Dagbladet.