Rapport från årsstämma

Styrelsens ordförande, Bo Sturesson, hälsade välkommen till årets årsstämma som hölls i samlingssalen Skeppet i Målilla, Hultsfred kommun.

• VD Åke Bergh rapporterade från verksamhetsåret och presenterade den delårsrapport för första kvartalet som lämnats under förmiddagen.

• Årsredovisningen för 2005/2006 fastställdes och styrelse och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet.

• Utdelning
Bolagsstämman fastställde styrelsens utdelningsförslag med 0,50 kr per aktie. Avstämningsdag är tisdagen den 30 januari 2007 och utdelningen beräknas sändas ut från VPC AB fredagen den 2 februari 2007. Utdelningsbeslutet innebar att resterande disponibla medel, uppgående till 63 985 821 kr, överfördes i ny räkning.

• Val av styrelse
Bolagsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Åke Bergh, Peter Friberg, Lars Järnland, Göran Jönsson, Anders Karlsson och Bo Sturesson till ordinarie ledamöter.

• Bo Sturesson fick förnyat förtroende som ordförande vid efterföljande konstituerande styrelsemöte och arvodet till styrelsen fastställdes till 8,0 prisbasbelopp.

• Förlängt bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
Vid förra årsstämman 2006-01-26 beslutades om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier med bestämmelserna om apport samt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Detta bemyndigande har inte utnyttjats. Detta bemyndigande förlängdes på dagens årsstämma. Skälet till att kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra finansiering av företagsförvärv med egna aktier. Dagens beslut lyder, Styrelsen får under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om emission av aktier med bestämmelser om apport samt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Dock får besluten sammantaget maximalt medföra emission av en miljon (1 000 000) B-aktier. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvaras detta av en utspädning på knappt 15 procent av aktiekapitalet.

Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan även lämnas av verkställande direktör Åke Bergh på telefonnummer 0495-24 55 00.

Mörlunda 2007-01-25

Bergs Timber AB (publ)

Styrelsen