Rapport från årsstämma

Sammanfattning

• VD Åke Bergh rapporterade från verksamhetsåret och presenterade den delårsrapport för första kvartalet som lämnats under förmiddagen.

• Årsredovisningen för 2007/08 fastställdes och styrelse och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet.

• Årsstämman fastställde styrelsens förslag till vinstdisposition. Någon utdelning lämnas inte utan bolagets fria vinstmedel 135 118 140 kronor överfördes i ny räkning.

• Styrelseledamöterna Åke Bergh, Jonas Campanello, Peter Friberg, Lars Järnland, Anders Karlsson och Gunvor Munck Svensson omvaldes till ordinarie ledamöter.

• Till ny ordförande valdes Jonas Campanello.

• Styrelsen fick bemyndigande att fatta beslut om nyemission för att underlätta genomförandet av eventuella företagsförvärv och möjligöra extern kapitalanskaffning.


Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan även lämnas av verkställande direktör Åke Bergh på telefonnummer 0495-24 55 00.

Mörlunda 2009-01-29

Bergs Timber AB (publ)

Styrelsen


Rapport från årsstämma
Styrelsens ordförande, Bo Sturesson, hälsade välkommen till årets årsstämma som hölls i samlingssalen Skeppet i Målilla, Hultsfred kommun.

VD Åke Bergh rapporterade från verksamhetsåret och presenterade den delårsrapport för första kvartalet som lämnats under förmiddagen.

Årsredovisningen för 2007/08 fastställdes och styrelse och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet.

Vinstdisposition
Årsstämman fastställde styrelsens förslag till vinstdisposition. Någon utdelning lämnas inte utan bolagets fria vinstmedel 135 118 140 kronor överfördes i ny räkning.

Val av styrelse och styrelseordförande samt arvode till styrelse
Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av sex ledamöter och ingen suppleant. Styrelseledamöterna Åke Bergh, Jonas Campanello, Peter Friberg, Lars Järnland, Anders Karlsson och Gunvor Munck Svensson omvaldes till ordinarie ledamöter.

Till ny ordförande valdes Jonas Campanello.

Arvode till styrelseordförande fastställdes till 2,0 prisbasbelopp och 1,0 prisbasbelopp till övriga stämmovalda ledamöter. Därutöver utgår arvode till ordförande i revisionsutskottet med 0,5 prisbasbelopp. Övriga ledamöter i revisionsutskottet och ersättningsutskottet arvoderas med ett dagarvode per sammanträde uppgående till 2 500 kronor per sammanträde.

På efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Anders Karlsson till ordförande i styrelsens revisionsutskott till övriga ledamöter i revisionsutskottet valdes Peter Friberg och Jonas Campanello.

På efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Jonas Campanello till ordförande i styrelsens ersättningsutskott till övriga ledamöter i ersättningsutskottet valdes Anders Karlsson och Gunvor Munck Svensson.

Val av valberedning
Till valberedning inför nästa årsstämma valdes Per-Åke Bergh, Jonas Campanello och Bo Sturesson. Till valberedningens ordförande valdes Bo Sturesson. Arvode till valberedningens ordförande fastställdes till 0,5 prisbasbelopp. Övriga ledamöter i valberedningen arvoderas med ett dagarvode per sammanträde med 2 500 kronor per sammanträde.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
För att underlätta genomförandet av eventuella företagsförvärv och möjligöra extern kapitalanskaffning för finansiering lämnade stämman följande bemyndigande. Styrelsen får under tiden intill nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier. Betalning skall kunna ske med bestämmelser om apport eller kvittning samt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen skall ske på marknadsmässiga villkor. Dock maximalt 3 500 000 kronor i aktiekapital ( motsvarande
700 000 stycken B-aktier).

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Förslaget finns i sin helhet presenterat i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen 2007/08 samt i kallelsen till dagens årsstämma.