KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSTÄMMA I BETSSON AB (PUBL)

Vid årsstämma i Betsson AB (publ) den 12 maj 2009 fattades i huvudsak följande beslut:
• Till styrelseledamöter omvaldes Per Hamberg, Patrick Svensk, Kicki Wallje-Lund, John Wattin, Carl Lewenahupt och Lars Linder Aronson. Årsstämman beslutade att utse John Wattin till styrelsens ordförande
• Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda årsredovisningen samt bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008.
• Årsstämman beslutade om uppdelning av aktier och ett automatiskt inlösenförfarande. Inlösenförfarandet innebär att cirka 201 miljoner kronor, motsvarande 5,10 kronor per aktie, kommer att skiftas ut till bolagets aktieägare. Följande beslut fattades rörande uppdelningen av aktier och inlösen:
 Beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit 2:1), där varje befintlig aktie delas i två aktier. En av dessa aktier kommer att vara en så kallad inlösenaktie.
 Beslut om minskning av aktiekapitalet genom automatisk inlösen av aktier, varvid 5 420 000 A-aktier och 34 133 720 B-aktier indrages.
 Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission, varvid bolagets aktiekapital återställs till dess ursprungliga belopp före beslutet om minskning av aktiekapitalet.
Avstämningsdag för aktiesplit är den 20 maj 2009. Handel i inlösenaktier av serie B kommer att ske under perioden 25 maj - 5 juni 2009. Avstämningsdag för indragning av inlösenaktier är den 10 juni 2009. Betalning av inlösenbeloppet väntas ske genom Euroclear Sweden AB omkring den 15 juni 2009.
• Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att före nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på reglerad marknad där aktier i bolaget finns noterade och får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare, varvid förvärvet skall ske till ett pris som vid beslutstillfället motsvarar lägst gällande börskurs och högst 150 procent av gällande börskurs. Vidare fattade stämman beslut om att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av bolagets egna aktier som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet till ett pris motsvarande börskursen vid överlåtelsetillfället.
• Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om apportemission av aktier som innebär utgivande av sammanlagt högst 4 miljoner aktier av serie B (motsvarande en utspädning om cirka 10 procent). Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna erlägga betalning med egna finansiella instrument i samband med eventuella företagsförvärv.
• Årsstämman beslutade att inrätta en valberedning som skall bestå av lägst tre ledamöter representerande bolagets större aktieägare. Valberedningen kommer att bildas under oktober 2009.
• Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta principer för ersättning till ledande befattningshavare.

Betsson AB (publ)
Styrelsen