Kallelse till extra bolagsstämma i Beyond Frames Entertainment AB (publ)
Aktieägarna i Beyond Frames Entertainment AB (publ), org.nr 559058-8322, kallas till extra bolagsstämma i bolagets lokaler på Bondegatan 21 i Stockholm den 28 april 2022 2022 kl. 16.00.
Åtgärder med anledning av Coronaviruset
Som en försiktighetsåtgärd med anledning av Coronaviruset och med hänsyn till våra aktieägare och medarbetare har styrelsen i Beyond Frames Entertainment AB (publ) beslutat att justera arrangemanget runt stämman så att hänsyn tas till deltagares hälsa men med bibehållen möjlighet för aktieägarna att utöva sina rättigheter.
Upplägget för stämman avses vara enligt följande:
- Stämman minimeras i tid, men utan att aktieägarnas rättigheter inskränks.
- Ingen förtäring eller dryck kommer att erbjudas.
- Aktieägare ombeds att avstå från att ta med biträden.
- Antalet närvarande styrelseledamöter och medlemmar av koncernledningen kommer att begränsas.
- Aktieägare som har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp ombeds att personligen avstå från att närvara vid årsstämman fysiskt. Detsamma gäller aktieägare som upplever sjukdomssymptom. Möjlighet finns att utse ombud med fullmakt, se nedan.
Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget den 20 april 2022, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast dagen den 22 april 2022.
Anmälan ska göras via e-post till ir@beyondframes.com eller brevledes till Beyond Frames Entertainment AB (publ) c/o Helios Consulting, Svarvargatan 14 d, 112 49 Stockholm. Vid anmälan ska anges aktieägares namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, antal aktier som företräds samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.
Förvaltarregistrerade aktier
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen 20 april 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast 22 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Ombud
Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress i god tid före stämman.
Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.beyondframes.com.
Förslag till dagordning
- Öppnande av stämman;
- Val av ordförande och sekreterare vid stämman;
- Upprättande och godkännande av röstlängd;
- Godkännande av dagordning;
- Val av en eller två justeringsmän;
- Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
- Beslut om stämmans godkännande i efterhand avseende styrelsens villkorade beslut om emission av aktier;
- Särskilt bemyndigande för styrelsen;
- Avslutande av stämman.
Beslutsförslag
Punkt 2: Val av ordförande vid stämman
Föreslås att Fredric Gunnarsson väljs till ordförande vid stämman.
Punkt 7: Beslut om stämmans godkännande i efterhand avseende styrelsens villkorade beslut om emission av aktier
Styrelsebeslut om emission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande.
Föreslås att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 70 000,00 kronor genom nyemission av högst 1 400 000 aktier.
1. För teckning av de nyemitterade aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma i Bilaga A.1. en begränsad angiven krets externa investerare.
2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt tillföra Bolaget kapital till förestående affärer inom förlagsverksamheten.
I samband med styrelsebeslutet om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, har Bolaget även övervägt möjligheterna att anskaffa kapital genom en företrädesemission, men anser att den tidsutdräkt med tillhörande transaktionskostnader ger att skälen för att besluta om emissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsens samlade bedömning är att emissionskursen har utformats på ett adekvat sätt och att marknadsmässigheten har säkerställts. Det är styrelsens bedömning att beslutet ligger i aktieägarkollektivets intresse och är för aktieägarkollektivets bästa.
3. Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista, Bilaga B, senast den 9 april 2022 kl 16.00. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden.
4. Teckningskursen är emissionskursen per aktie ska lägst motsvara 95 procent av den volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market (tidigare AktieTorget) under perioden från och med 25 mars 2022 till och med 7 april 2022. Utifrån detta förfarande är det styrelsens uppfattning att teckningskursen är marknadsmässig. Det belopp som överstiger kvotvärdet ska överföras till den fria överkursfonden.
5. Vid full anslutning skall således emissionslikviden utgöras av högst 43 680 000 kronor.
6. Betalning för tecknade aktie skall erläggas kontant senast 3 bankdagar efter det att den extra bolagsstämmans efterföljande godkännande. Styrelsen skall äga rätt att förlänga betalningstiden.
7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket.
8. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
Särskild beslutsmajoritet
Giltigt beslut enligt punkt 7 beslut om riktad nyemission av aktier fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Punkt 8. Särskilt bemyndigande för styrelsen
Styrelsen föreslås bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket eller hantering hos Euroclear Sweden AB.
Antal aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 15 759 709 utestående aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.
Aktieägares rätt att begära upplysningar
Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.
Handlingar
Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast två veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.beyondframes.com. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.
April 2022
Styrelsen
Frida Gustafsson, CFO
ir@beyondframes.com
+46 (0)72 997 97 50
Om Beyond Frames Entertainment
Beyond Frames Entertainment, med sin kreativa bas på Södermalm i Stockholm, skapades i syfte att berika människors liv med stark, engagerande underhållning utan de tvådimensionella skärmarnas begränsningar. Företaget investerar i och stöttar en växande portfölj av spelutvecklare med ett fokus mot nya teknologier. Idag består gruppen av Cortopia Studios, Odd Raven Studios och Moon Mode.
Taggar: