Kommuniké från årsstämma i CELLINK AB (publ)

Vid årsstämma i CELLINK AB (publ) (”CELLINK” eller ”Bolaget”) den 26 april 2021 beslutades bland annat följande.

Fastställande av räkenskaperna för 2019/2020
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa de i årsredovisningen för 2019/2020 intagna resultaträkningarna för Bolaget och koncernen samt balansräkningarna per den 31 december 2020.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att de till årsstämman förfogade stående medlen överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkan, att bevilja de personer som varit styrelseledamöter respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2019/2020.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode
Årsstämman beslutade att bolagets styrelse ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Beslutades att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Carsten Browall, Aristotelis Nastos, Bengt Sjöholm, Christian Wildmoser, Erik Gatenholm och Helena Skåntorp till styrelseledamöter. Det beslutades vidare att omvälja Carsten Browall till styrelsens ordförande. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Deloitte AB till bolagets revisor med Fredrik Jonsson som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 475 000 kronor till styrelsens ordförande, 200 000 kronor till vardera övriga styrelseledamöter, 75 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet, 40 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet, 50 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 25 000 kronor till övriga ledamöter i ersättningsutskottet. Årsstämman beslutade vidare att arvoden och ersättningar enligt ovan endast ska utbetalas till ledamot som inte är anställd i Bolaget eller dotterbolag. Vidare beslutade årsstämman att, i enlighet med valberedningens förslag, arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna är ämnade att främja Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet. Ersättning till ledande befattningshavare ska kunna bestå av fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av riktlinjerna – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Godkännande av styrelsens ersättningsrapport
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2019/2020.

Antagande av långsiktigt incitamentsprogram
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram (Co-worker LTIP 2021) för anställda och konsulter i CELLINK. Motiven bakom incitamentsprogrammet är bland annat att attrahera, behålla och motivera anställda och konsulter samt för att stimulera dessa personer att prestera sitt yttersta i syfte att maximera värdeskapandet för samtliga aktieägare. I syfte att tillförsäkra leverans av B-aktier beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, att emittera totalt högst 3 000 000 teckningsoptioner fördelat på två serier riktat mot deltagare.

Riktad nyemission av konvertibla skuldebrev
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens beslut, att godkänna att CELLINK, genom emission av konvertibler ska uppta ett konvertibelt lån med ett sammanlagt lånebelopp om nominellt högst 1 500 000 000 kronor.

Bemyndigande för styrelsen
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B. Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier av serie B vilka ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission motsvarande högst 10 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget. Därutöver ska styrelsen i samband med förvärv av verksamheter, bolag eller rättigheter kunna fatta beslut om apport- eller kvittningsemission motsvarande ytterligare högst 10 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget. Det totala bemyndigandet om maximalt 20 procent förutsätter således att minst 10 procent används för apport- eller kvittningsemission i samband med förvärv av verksamheter, bolag eller rättigheter.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen för att möjliggöra för styrelsen att samla in fullmakter och erbjuda aktieägarna att kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

För mer information, vänligen kontakta:
Gusten Danielsson, CFO CELLINK
Telefon: +46 709-91 86 04
E-mail: gd@cellink.com

Isabelle Ljunggren, Kommunikationschef CELLINK
Telefon: +46 708-30 08 90
Email: il@cellink.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 april 2021, kl. 11:50 CEST.

Om CELLINK
Det världsledande biokonvergensföretaget CELLINK, grundades 2016 och tillhandahåller teknik, produkter och tjänster för att skapa, förstå och behärska biologi. Med fokus på applikationsområdena bioprintning, multiomics, cellinjeutveckling och diagnostik utvecklar och marknadsför företaget innovativ teknik som gör det möjligt för forskare inom biovetenskap att odla celler i 3D-miljöer, genomföra high-throughput läkemedelsscreening och skriva ut mänskliga vävnader och organ för medicinsk, läkemedels- och kosmetisk industri. CELLINKs produkter används i fler än 1 800 laboratorier inklusive världens topp 20 ledande läkemedelsföretag, i fler än 65 länder och har citerats i fler än 1 600 publikationer. CELLINK skapar framtidens medicin. CELLINK är noterat på Nasdaq Stockholm, CLNK B. www.cellink.com

Taggar: