Kommuniké från årsstämma i BIMobject AB (publ)

Idag, den 15 maj 2019, hölls årsstämma i BIMobject AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.  

Resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihet

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Härutöver beslutade stämman att ge ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2018.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter och att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Stämman beslutade att ett årligt arvode med sammanlagt 1 000 000 kronor ska utgå till styrelsen, varav 400 000 kronor till Anders Wilhjelm, 400 000 kronor till Patrick Söderlund och 200 000 kronor till Philippe Butty. Stämman beslutade vidare att inget arvode ska utgå till övriga ledamöter eller för utskottsarbete. Härutöver beslutade stämman att arvode till bolagets revisorer ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisorer 

Stämman beslutade att omvälja Anders Wilhjelm, Phillippe Butty, Stefan Larsson och Patrick Söderlund samt nyvälja Johan Svanström. Johannes Reischböck och Hjalmar Winbladh hade avböjt omval. Anders Wilhjelm omvaldes som styrelseordförande.

Stämman beslutade vidare att omvälja KPMG AB som revisor, med Jonas Nihlberg som ny huvudansvarig revisor.

Valberedning

Stämman beslutade om en valberedningsprocess inför årsstämman 2020 som i korthet innebär att styrelsens ordförande ska, baserat på ägarförhållandena i bolaget per den 30 september 2019, sammankalla en valberedning bestående av en ledamot från var och en av de fyra största aktieägarna i bolaget samt styrelsens ordförande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som innebär att bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som motiverar och möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan behållas. Ersättningen till de ledande befattningshavarna får bestå av fast lön, rörlig ersättning, långsiktiga incitamentsprogram, pensionsförmåner och andra förmåner samt villkor vid uppsägning/avgångsvederlag.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger 20 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

Syftet med bemyndigandet är att tillföra bolaget nya strategiska ägare eller genomföra förvärv av andra företag eller verksamheter. Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på marknadsmässiga villkor.

Antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund röstade nej till förslaget men att det biträddes av samtliga övriga aktieägare vid stämman.

Emission av teckningsoptioner, serie 2019/2024

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktad emission av högst 1 500 000 teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma bolagets dotterbolag BIMobject Sverige AB för vidareöverlåtelse till nuvarande och tillkommande ledande befattningshavare och andra medarbetare i koncernen enligt nedan.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget under perioden från och med den 1 juni 2023 till den 31 maj 2024 till ett pris motsvarande 125 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First Norths officiella kurslista för aktien under de tio handelsdagar som föregår dagen för årsstämman 2019.

Antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund röstade nej till förslaget men att det biträddes av samtliga övriga aktieägare vid stämman.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Svanström – Tillförordnad VD
Tel: +46 40 - 685 29 00
E-mail: johan.svanstrom@bimobject.com

Om BIMobject-koncernen
BIMobject är ett ledande globalt IT-företag som ligger i framkanten av byggindustrins digitalisering. BIMobject erbjuder molnbaserade plattformar med över 1500 tillverkare som tillgängliggör digital produktinformation. Runt de molnbaserade plattformarna, som idag har över 1,4 miljon användare, erbjuder BIMobject ett antal lösningar riktade mot tillverkare, fastighetsägare, arkitekter och designers, byggföretag samt handeln. BIMobject grundades 2011, verkar i 20 länder och har över 200 anställda. Omsättningen uppgick 2018 till 114 MSEK. BIMobject handlas på Nasdaq First North under ticker: BIM. BIMobjects Certified Advisor: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399. www.bimobject.com