Årsstämma i Biolin AB
Biolin höll årsstämma den 8 maj på CRC i Malmö. VD:s anförande finns tillgängligt på www.biolin.se.
Vid årsstämman i Biolin AB (publ) den 8 maj 2008 fattades följande beslut:
•Balansräkningen och resultaträkningen fastställdes.
•Årsstämman beslutade att ingen utdelning skall ske.
•Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.
•Omval skedde av Bo Håkansson, Göran Berglund, Bengt Kasemo, Yvonne Mårtensson, Henrik Perlmutter och Ewa Ställdal.
•Styrelsens totala arvode skall uppgå till 800 000 kronor.
•Bolagets valberedning skall bestå av en representant för envar av de tre största aktieägarna i bolaget. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2009. Om en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter inte längre tillhör de tre största aktieägarna skall valberedningens sammansättning kunna förändras.
•Ledningens ersättning skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. För den enskilde
befattningshavaren skall ersättningens nivå baseras på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Utöver fast lön skall ledningen kunna erhålla rörlig lön, avgångsvederlag, pension och andra förmåner. Avgångsvederlag skall kunna utgå med högst 12 månadslöner om bolaget säger upp anställningen. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.
•Styrelsen fick bemyndigande att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 4 000 000 aktier. Aktiekapitalet kan därigenom ökas med högst 20 000 000 kronor. Bemyndigandet skall ge styrelsen rätt att emittera aktier mot apport eller kvittning, eller annars med villkor. Beslut skall kunna fattas vid ett eller flera tillfällen. Emissionen skall enligt styrelsens beslut kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet för avvikelsen är att kunna bredda bolagets ägande eller införskaffa kapital för genomförande av företagsförvärv. Vid beslut om nyemission skall de nya aktiernas teckningskurs fastställas till marknadsmässig kurs vid tidpunkten för varje emissionsbeslut.