KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BIOSERGEN AB

Aktieägarna i Biosergen AB kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 juni 2022.

Styrelsen har beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Aktieägare ska istället endast ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägarna kommer dock att ha möjlighet att ställa frågor skriftligen inför stämman.

Aktieägare välkomnas att skicka in sina eventuella frågor till bolaget i enlighet med anvisningar under rubriken Rätt att begära upplysningar. Frågorna och svaren kommer att publiceras på bolagets hemsida www.biosergen.net/investors/corporate-governance senast fem dagar före stämman.

Information om de av stämman fattade besluten offentliggörs tisdagen den 28 juni 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

RÄTT ATT DELTA VID ÅRSSTÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

dels                  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 juni 2022,

dels                  anmäla sitt deltagande till stämman genom att avge sin poströst så att poströsten är inkommen senast måndagen den 27 juni 2022.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen fredagen den 17 juni 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 21 juni 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

POSTRÖSTNING

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.biosergen.net/investors/corporate-governance. Formuläret gäller dessutom som anmälan till årsstämman.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig.

Röster som mottages senare än måndagen den 27 juni 2022 kommer att bortses från.

FULLMAKTER

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.biosergen.net/investors/corporate-governance. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen via e-post till niels.laursen@biosergen.net senast lördagen den 18 juni 2022.

Upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget på bolagets webbplats www.biosergen.net/investors/corporate-governance och på adressen Biosergen AB, Fogdevreten 2, 171 65 Solna, senast torsdagen den 23 juni 2022 samt sänds till de aktieägare som så önskar och som uppgett sin adress.

bEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut
   1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
   2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
   3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande och revisorer
12. Beslut om emissionsbemyndigande
13. Stämmans avslutande

AKTIEÄGARES FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkterna 2, 9-11: Val av ordförande vid stämman, fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter, fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna, val av styrelseledamöter samt styrelseordförande och revisorer

Aktieägare som representerar cirka 79 procent av rösterna i bolaget föreslår att årsstämman ska besluta enligt följande:

• Till ordförande på årsstämman föreslås advokat Monica Lagercrantz eller, vid hennes förhinder, den som hon istället anvisar (punkt 2).
• Styrelsen ska bestå av sju (7) ledamöter utan suppleanter. Bolaget ska ha en (1) revisor utan suppleant (punkt 9).
• Arvode till styrelsen föreslås utgå per helår med 40 000 euro till styrelsens ordförande och 25 000 euro vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning (punkt 10).
• Till ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av Torsten Goesch, Lena Degling Wikingsson, Achim Kaufhold, Mattias Klintemar, Marianne Kock, Hanne Mette Dyrlie Kristensen och Henrik Moltke. Som styrelsens ordförande föreslås omval av Torsten Goesch (punkt 11).
• Till revisor föreslås omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (punkt 11).

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 3: Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås bli godkänd under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Punkt 5: Val av en eller två justeringspersoner

Till person att jämte ordföranden justera årsstämmans protokoll föreslås Niels Laursen, eller vid förhinder för denne, den som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 8.b): Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande står årets förlust om -11 058 KSEK och övrigt fritt kapital om 279 120 KSEK, totalt 268 062 KSEK. Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker och balanserade vinstmedel balanseras i ny räkning.

Punkt 12: Förslag till beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett emissionsbemyndigande enligt i huvudsak följande.

Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler, emission av teckningsoptioner, och/eller en kombination av dessa, s.k. units. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission av aktier, konvertibler, teckningsoptioner och/eller units med kontant betalning, betalning genom kvittning eller betalning med apportegendom och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Teckningsoptioner ska kunna emitteras vederlagsfritt.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras vid registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

För beslut i enlighet med förslaget krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Fullständiga förslag till beslut samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2021 hålls tillgängliga på bolagets kontor på Biosergen AB, Fogdevreten 2, 171 65 Solna samt på dess webbplats, www.biosergen.net/investors/corporate-governance, senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Solna i maj 2022

Biosergen AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information om Biosergen, vänligen kontakta:

Dr. Peder M. Andersen, CEO
Telefon: +45 2080 2470
E-mail: peder.andersen@biosergen.net

Certified Adviser

Erik Penser Bank
Telefon: +46 8 463 8000
E-mail: certifiedadvisor@penser.se