Beslut vid årsstämman i Biotage AB den 27 april 2011
Vid årsstämman i Biotage AB (org.nr. 556539-3138) den 27 april 2011 fattades bland annat nedanstående beslut.
Resultatdisposition
Bolagsstämman beslutade om en utdelning om 25 öre per aktie, vilket sammantaget ger högst 19.909.422 kronor i utdelning.
Avstämningsdag för utdelning beslutades bli måndagen den 2 maj 2011.
Styrelse m.m.
Bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.
Bolagsstämman beslutade att genom omval utse Ove Mattsson, Thomas Eklund, Per-Olof Eriksson, Eva-Lotta Kraft och Anders Walldov till styrelseledamöter. Bolagsstämman beslutade att genom nyval utse Nils Olof Björk till nya styrelseledamot. Bolagsstämman utsåg Ove Mattsson till styrelseordförande.
Bolagsstämman beslutade att styrelsearvode om 1.220.000 kronor skall utgå för perioden till och med slutet av årsstämman 2012 att fördelas enligt följande: ordföranden skall erhålla 420.000 kronor samt var och en av de övriga av bolagsstämman valda ledamöterna som inte är anställda i bolaget, 160.000 kronor vardera. Därutöver skall ersättning till medlemmar av bolagets revisionskommitté skall utgå om sammanlagt högst 100.000 kronor, att fördelas enligt följande: ordföranden skall erhålla 50.000 kronor och övriga två medlemmar 25.000 kronor vardera.
Valberedning
Bolagsstämman beslutade att styrelsens ordförande skall utses till ledamot av valberedningen och skall få i uppdrag att, i samråd med bolagets per den 1 september 2011 röstmässigt största aktieägare, utse ytterligare tre ledamöter. Namnen på dessa skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2012. Valberedningen skall inom sig utse en av ledamöterna till ordförande, vilken inte skall vara styrelsens ordförande.
Valberedningens uppgifter skall vara att inför årsstämman 2012 förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, val av revisor, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och beslut om fondemission
Bolagsstämman beslutade att minska bolagets aktiekapital med 8.848.632 kronor genom indragning utan återbetalning av 8.848.632 aktier.
Bolagsstämman beslutade att öka bolagets aktiekapital genom fondemission varvid aktiekapitalet tillförs 9.556.522 kronor och 56 öre, utan utgivning av nya aktier.
Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigades att vidtaa de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler
Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler. Styrelsen skall äga besluta att aktie och/eller konvertibel skall betalas med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktie och/eller konvertibel skall tecknas med kvittningsrätt. Styrelsens beslut om emission får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 7.900.000 aktier.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm enligt i huvudsak följande:
1. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2012.
2. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.
3. Förvärv och överlåtelse av aktier får ske endast till ett pris inom det på NASDAQ OMX Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
Uppsala den 27 april 2011
Biotage AB (publ)
Styrelsen
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Biotage AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2011 kl. 17.30.
Om Biotage:
Biotage erbjuder lösningar, kunskap och erfarenhet inom analytisk kemi och läkemedelskemi. Kunderna består blandannat av de största läkemedels- och bioteknikbolagen i världen samt av ledande akademiska institutioner. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, England och Japan. Biotage har 272 anställda och omsatte 428,9 MSEK under 2010. Biotage är noterat på NASDAQ OMX Nordiska börsen i Stockholm.Hemsida:
www.biotage.com.
Biotage AB
Box 8
Kontaktperson: SE-751 03 Uppsala
Torben Jörgensen, VD och koncernchef Tel:018 56 59 00
Tel: 0707-49 05 84, torben.jorgensen@biotage.com www.biotage.com
Taggar: