KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BIOTAGE AB

Aktieägarna i Biotage AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 21 november 2008, kl. 10.00, på Biotage AB:s huvudkontor, Kungsgatan 76 i Uppsala.

Anmälan, mm

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

a) dels vara införd i den av VPC förda aktieboken fredagen den 14 november 2008, och
b) dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast måndagen den 17 november 2008 kl. 16.00.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman ska ske till bolaget på adress Kungsgatan 76, 753 18 Uppsala, per fax 018-59 19 22, eller via e-post: deltagare@eu.biotage.com. Vid anmälan bör följande uppgifter uppges: namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt antal biträden (högst två).

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas till Biotage AB på adress Kungsgatan 76, 753 18 Uppsala. Blankett för fullmakt finns att hämta på www.biotage.com/fullmakt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av VPC förda aktieboken. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta. Denna registrering ska vara gjord senast fredagen den 14 november 2008 och aktieägaren bör i god tid före denna tidpunkt begära att förvaltaren ombesörjer sådan omregistrering.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 88.486.320 aktier med en röst vardera.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om minskning av reservfonden.
7. Stämmans avslutande.

Punkt 6 – Förslag till beslut om minskning av reservfonden

I syfte att öka bolagets finansiella flexibilitet föreslår styrelsen för Biotage att bolagets reservfond skall minskas med 842.180.000 SEK för avsättning till fond att användas enligt beslut av kommande bolagsstämma/or. Efter verkställd minskning kommer reservfonden att vara upplöst i dess helhet. Det antecknas att Bolagsverkets eller, i tvistiga fall, allmän domstols tillstånd erfordras för verkställighet av den nu föreslagna minskningen av reservfonden.

Uppsala i november 2008
Biotage AB (publ)
Styrelsen