Kallelse till extra bolagstämma

Aktieägarna i Bluefish Pharmaceuticals AB (publ), 556673-9164, kallas härmed till extra bolagsstämma den 2 september 2008 kl. 16.00 hos Wistrand Advokatbyrå, Regeringsgatan 65, Stockholm.

Rätt att deltaga

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall, dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 27 augusti 2008, dels anmäla sig, samt eventuellt antal biträden, hos bolaget senast kl 16.00 den 27 augusti 2008. Anmälan sker till e-post: anmalan@bluefishpharma.se eller på hemsidan www.bluefishpharma.com eller per post till Bluefish Pharmaceuticals AB, Birger Jarlsgatan 37, 111 45 Stockholm. Märk kuvert ”bolagsstämma”. Anmälan kan även ske per telefon till 08-679 50 70.

Aktieägare får medföra biträde vid bolagsstämma endast om aktieägare anmält antalet biträden (högst två) till bolaget enligt vad som angivits i föregående stycke.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 27 augusti 2008 då sådan registrering skall vara verkställd hos VPC.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om styrelsens beslut, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande, om nyemission av aktier.
7. Beslut om styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
8. Övriga ärenden.
9. Stämmans avslutande.


Styrelsens beslut, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande, om nyemission av aktier (punkt 6)

Styrelsen har, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat om en nyemission av högst 7 808 100 B-aktier, innebärandes en maximal ökning av bolagets aktiekapital om 1 561 620 kronor. Rätt att teckna i emissionen tillkommer de befintliga aktieägarna och konvertibelinnehavare i proportion till sitt innehav, varvid 3 aktier, oavsett aktieslag, eller 3 konvertibler skall berättiga innehavaren till teckning av 1 ny B-aktie. Aktierna tecknas till en emissionskurs om 8 kronor.
Avstämningsdag för deltagande i emissionen är den 19 augusti 2008. De nya aktierna skall tecknas under perioden från avstämningsdagen fram till och med den 5 september 2008.

Färna Invest AB, som är ägare av cirka 9 % av antalet aktier i bolaget, garanterar att en teckning i emissionen sker av det antal aktier som motsvarar en emissionslikvid om minst 50 000 000 kronor, motsvarande en teckning av totalt 6 250 000 B-aktier. För sitt åtagande har bolaget förpliktat sig att till Färna Invest AB utge en garantiprovision om 2 % av den del av emissionslikviden som överstiger 20 000 000 kronor, vilket motsvarar 600 000 kronor.


Beslut om styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 7)

I tillägg till det bemyndigande som styrelsen erhöll på bolagets årsstämma 2008, föreslår styrelsen att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, intill tiden för nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier enligt följande villkor. Styrelsens beslut i enlighet med bemyndigandet får inte ske till en emissionskurs som understiger 8 kronor och får inte omfatta en total emissionslikvid överstigande 50 000 000 kronor.

_________________________________


Erforderliga handlingar enligt aktiebolagslagen samt styrelsens förslag enligt punkterna 6 och 7 kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Birger Jarlsgatan 37, 111 45 Stockholm från och med den 19 augusti 2008. Kopia av nämnda handlingar kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.


Stockholm i augusti 2008


Bluefish Pharmaceuticals AB (publ)

Styrelsen