Kommuniké från Boliden AB:s årsstämma den 3 maj, 2007

Utdelning och inlösenförfarande
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, om en utdelning till aktieägarna om 4 kronor per aktie och att tisdagen den 8 maj ska vara avstämningsdag för utdelning. Utdelningen beräknas sändas ut av VPC den 11 maj 2007.

Stämman fattade vidare beslut om ett inlösenförfarande av aktier enligt vilket varje aktie delas i två aktier varav en aktie kommer att lösas in mot 12 kronor. Avstämningsdag vid VPC för genomförande av uppdelning av aktierna tillika för rätt att som aktieägare erhålla inlösenaktier skall vara den 25 maj 2007. Utbetalningsdag för inlösenlikviden beräknas vara den 20 juni 2007.


Förvärv av egna aktier
Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier i syfte att ge styrelsen ett flexibelt verktyg för att kontinuerligt kunna justera kapitalstrukturen, vid den tidpunkt och i den omfattning som bedöms lämplig mot bakgrund mot rådande kassaflöden och investeringsbehov.

Förvärvet får uppgå till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget och begränsas till det fria egna kapitalet i Boliden AB. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2008.


Styrelsen
Stämman beslutade om omval av de ordinarie styrelseledamöterna Carl Bennet, Marie Berglund, Jan Johansson, Ulla Litzén, Leif Rönnbäck, Matti Sundberg, Anders Sundström och Anders Ullberg.

Staffan Bohman valdes in som ny ledamot i styrelsen. Anders Ullberg valdes till styrelsens ordförande.

Valberedning
Stämman beslutade att Boliden ska ha en valberedning bestående av representanter för de fem största aktieägarna, en representant för den mindre aktieägarna (utsedd av Sveriges Aktiesparares Riksförbund) samt styrelsens ordförande, tillika sammankallande.

Arvoden och ersättningar
Stämman beslutade att styrelsearvode utgår med 850 000 kronor till ordförande och med
325 000 kronor till ledamot som inte är anställd i bolaget. Därutöver utgår 100 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och med 50 000 kronor till vardera revisionsutskottets två ledamöter.

Ersättning till koncernledamöterna ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen skall vara markandsmässig och konkurrenskraftig. Den fasta lönen ska vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen skall vara maximerad till 50 procent av den fasta lönen och baseras på utfall i förhållande till uppsatta mål.


Gällivare, 3 maj 2007

Boliden AB