Kallelse till extra bolagsstämma i BRIO AB (publ)

Aktieägarna i BRIO AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den
30 januari 2007 kl. 10.00 på BRIO-gatan 1 i Osby.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 24 januari 2007, dels senast onsdagen den 24 januari 2007 kl. 16.00 anmäla sig till bolaget
• under postadress BRIO AB, Box 305, 201 23 Malmö, att: Jessica Nyström
• per telefon 0479 - 190 00,
• per fax 0479 - 191 04, eller
• per e-post jessica.nystrom@brio.net

Vid anmälan bör aktieägaren uppge namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ombud och det antal biträden som aktieägaren önskar medföra vid bolagsstämman (högst två biträden). För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt i original översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att kunna delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 24 januari 2007, vilket innebär att aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före nämnda datum.

ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande enligt 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551) av BRIO AB:s överlåtelse av samtliga aktier i BRIO Polska sp.zo.o., Kuzyn Clown sp.zo.o., Kuzyn Clown Warszawa sp.zo.o. och Kuzyn Clown Sabyda sp.zo.o.
8. Stämmans avslutande

Föreliggande förslag avseende ärenden på stämman

Aktieägare som tillsammans representerar ca 58 procent av samtliga aktier i bolaget respektive ca 76 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, har underrättat bolaget om att de avser stödja valberedningens förslag enligt punkt 2 samt godkännande av aktieöverlåtelser enligt punkt 7.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen har föreslagit att Dag Ivarsson utses till ordförande vid stämman.

Godkännande av överlåtelse av aktier (punkt 7)

Bolagsstämman föreslås godkänna BRIO AB:s överlåtelse av samtliga aktier i dotterbolagen BRIO Polska sp.zo.o., Kuzyn Clown sp.zo.o., Kuzyn Clown Warszawa sp.zo.o. och Kuzyn Clown Sabyda sp.zo.o till TM Invest sp.zo.o. genom överlåtelseavtal daterat den 18 december 2006. Då TM Invest sp.zo.o. ägs av Magdalena Duhanik-Persson, som vid överlåtelsetidpunkten var verkställande direktör för BRIO:s verksamhet i Polen, samt hennes make Tomas Persson, kräver överlåtelsen enligt 16 kap. aktiebolagslagen (tidigare Leo-lagen) godkännande av bolagsstämma i BRIO AB.

BRIO:s verksamhet i Polen har under de senaste åren visat otillfredsställande lönsamhet med ett ackumulerat negativt resultat. En vidare satsning i Polen har inte bedömts vara i linje med bolagets nuvarande strategi. Försäljningen, som skett som ett led i BRIO:s pågående åtgärdsprogram, påverkar endast marginellt koncernens finansiella ställning. Köpeskillingen uppgick till totalt PLN 78 000.

Bolagsstämmans beslut skall biträdas av aktieägare med minst 90 procent av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 7 finns från och med tisdagen den
16 januari 2007 tillgängligt för aktieägarna på bolagets huvudkontor och på bolagets hemsida (www.brio.net). Kopia av beslutsförslaget skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängligt på bolagsstämman.


Osby i januari 2007
STYRELSEN