Kallelse till årsstämma i Broström AB (publ)
Aktieägarna i Broström AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 april 2008, kl 17.00 i Lorensbergsteatern, Göteborg. Inregistrering börjar kl 16.00.
RÄTT ATT DELTAGA I STÄMMAN
Rätt att deltaga i stämman har den aktieägare som dels är registrerad i den utskrift av aktieboken som görs onsdagen den 23 april 2008, dels senast onsdagen 23 april 2008 kl 16.00 till bolaget har anmält sin avsikt att deltaga. Det antal biträden aktieägaren önskar medtaga (högst två) skall anmälas inom samma tid.
REGISTRERING I AKTIEBOKEN
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos VPC AB onsdagen den 23 april 2008. Aktieägaren måste i god tid före denna dag begära att förvaltaren ombesörjer omregistrering.
ANMÄLAN
Aktieägare, som önskar deltaga i årsstämman skall senast onsdagen den 23 april 2008, kl 16.00, anmäla detta till bolaget under adress: Broström AB, 403 30 Göteborg. Anmälan kan också ske per telefon 031-61 61 17, fax 031-711 80 30, e-post bolagsstamma@brostrom.se eller via hemsidan, www.brostrom.com. Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer.
OMBUD M M
Aktieägare kan låta sig företrädas av annan person genom skriftlig dagtecknad fullmakt. Om fullmakt utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. För att underlätta inregistreringen vid stämman bör fullmakter i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 23 april 2008. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär, som finns tillgängligt på www.brostrom.com och som också skickas ut tillsammans med inbjudan till årsstämma som sänds ut till aktieägarna.
Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid årsstämman medföra högst två biträden. Biträde åt aktieägare får vid årsstämman medföras endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som ovan anges för anmälan om aktieägares deltagande.
ANTAL AKTIER OCH RÖSTER
I bolaget finns 65 797 184 aktier fördelade på 4 251 456 A-aktier och 61 545 728 B-aktier. Det totala antalet röster uppgår till 104 060 288, varav 42 514 560 av rösterna representeras av A-aktier och 61 545 728 av rösterna representeras av B-aktier. Av bolagets totala antal aktier är för närvarande 2 254 000 återköpta B-aktier som inte kan företrädas vid stämman.
DAGORDNING
1 Stämmans öppnande.
2 Val av ordförande vid stämman.
3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
4 Godkännande av dagordning.
5 Val av en eller två justeringsmän.
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7 a) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2007.
b) Verkställande direktörens anförande.
c) Styrelseordförandens redogörelse för styrelsearbetet, härunder redovisning av arbetet i ersättningsutskottet och revisionsutskottet.
8 a) Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag.
c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter som skall utses av årsstämman.
10 Fastställande av arvode till styrelse och revisorer.
11 Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande.
12 Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
13 Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av egna aktier.
14 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.
15 Stämmans avslutande.
Välkommen!
Göteborg i mars 2008
Styrelsen