Kommuniké Årsstämma i Bublar Group AB (publ)
Bublar Group AB (publ) höll under torsdagen den 2 april 2020 sin årsstämma för verksamhetsåret 2019 i Stockholm där aktieägarna bland annat fattade beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, ändring av bolagsordningen, bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m.m. samt val av styrelse och styrelsearvoden.
Styrelse
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter. Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Staffan Eklöw, Per Anders Wärn, Magnus Granqvist och Kenneth Häggmark. Årsstämman valde Malin Carlström till ny ledamot av styrelsen. Staffan Eklöw valdes till styrelsens ordförande.
Årsstämman fastställde att styrelsearvode ska utgå med 160 000 kronor till ordföranden och 80 000 kronor till övriga styrelseledamöter. Styrelseledamöter som är anställda i bolaget erhåller inga styrelsearvoden.
Revisor
Årsstämman valde revisionsbolaget Grant Thornton till revisor med Carl Niring som huvudansvarig revisor.
Ledningens presentation
Under stämman presenterade ledningen året som gått och möjligheterna framåt i affärsområdena Work, Shop och Play. I samband med det presenterades också första data avseende användarstatistik från en testpool bestående av över 1800 spelare från Closed Beta 2 av Otherworld Heroes. Statistiken är bra och ligger över industristandard. Retention dag 1: 40,1 procent och dag 7: 21,2 procent (branschstandard för de bästa presterande spelen inom rollspelsgenren mobilt är 35 procent respektive 11 procent). Daily User Engagement visar på 39 minuter per dag (branschstandard jämfört med de bästa presterande spelen inom rollspelsgenren mobilt är 18 minuter).
Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade att ändra gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen varigenom § 4 och § 5 har fått följande nya lydelse:
§ 4. Aktiekapitalet
Aktiekapitalet ska vara lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.
§ 5. Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 37 500 000 stycken och högst 150 000 000 stycken.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m.m.
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner.
Bemyndigandet ska omfatta nyemissioner av aktier, och/eller emission av konvertibler, och/eller teckningsoptioner, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under tiden intill nästa årsstämma. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.
Valberedning
Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende nomineringsprocess för valberedning.
Disposition av resultat
Vid årsstämman beslutades att bolaget ska balansera i ny räkning: - 39 224 421,58 kronor
För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut finns tillgängliga på Bublar Group AB:s hemsida, www.bublar.com.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ann Lindell Saeby, Kommunikations- och IR-direktör, Bublar Group
Telefon: 0768-99 98 48, e-mail: ann.lindell.saeby@bublar.com
Anders Lindell, CFO, Bublar Group
Telefon: 070-841 83 14, e-mail: anders.lindell@bublar.com
Bublar Group
Bublar Group AB (publ) är nordens ledande noterade XR-teknologibolag specialiserat inom Augmented Reality (AR) och Virtual Reality (VR). Företaget erbjuder XR-lösningar inom E-commerce, Entertainment, Training och Manufacturing. I företaget ingår dotterbolagen Vobling, Sayduck och Virtual Brains. Bublar har huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
In essence, Bublar Group will change the game. We change how we Work, Shop, and Play.
Bolagets aktie (BUBL) handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, Kungsgatan 3, Stockholm, email: ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50
Taggar: