Kallelse till extra bolagsstämma tillika första kontrollstämma i CHR Bygga Bostäder Holding AB

Aktieägarna i CHR Bygga Bostäder Holding AB (publ), org. nr 556776–5762, kallas till extra bolagsstämma måndagen den 21 januari 2019 kl. 15.00 påRamberg Advokaters kontor på Jakobsbergsgatan 13 i Stockholm. Registrering till stämman börjar kl. 14.30.

Deltagande 

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 15 januari 2019, och 

• anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast tisdagen den 15 januari 2019.

Anmälan kan göras skriftligen till CHR Bygga Bostäder Holding AB, Box 3413, 103 68 Stockholm, eller via epost till anmalan@byggabostader.se. Vid anmälan ska uppges namn eller firma, person- eller organisationsnummer, telefonnummer samt antal eventuella biträden.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i aktieboken (s k rösträttsregistrering) för att få delta i stämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd tisdagen den 15 januari 2019 och bör begäras hos banken eller förvaltaren i god tid före detta datum. 

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar (fullmakt och/eller registreringsbevis) till bolaget på ovanstående postadress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.byggabostader.se.

Förslag till dagordning

1. 1.    Stämmans öppnande.
2. 2.    Val av ordförande vid stämman.
3. 3.    Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. 4.    Godkännande av dagordning.
5. 5.    Val av en eller två personer att justera stämmans protokoll. 
6. 6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. 7.    Framläggande av kontrollbalansräkning samt revisorns yttrande över denna.
8. 8.    Beslut om huruvida bolaget ska träda i likvidation eller driva verksamheten vidare.
9. 9.    Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 8 - Beslut om huruvida bolaget ska träda i likvidation eller driva verksamheten vidare

Styrelsen har upprättat en kontrollbalansräkning per den 31 oktober 2018 i enlighet med 25 kap. 13 § aktiebolagslagen enligt vilken bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Bolagsstämman har därför att pröva om bolaget ska gå i likvidation. I anledning härav lämnar styrelsen följande förslag till bolagsstämman.

Styrelsen föreslår, i första hand att bolagsstämman beslutar att bolaget inte ska träda i likvidation, det vill säga att aktieägarna ska besluta att driva bolagets verksamhet vidare. Skälen till detta är att det enligt styrelsen genom nyemissioner och andra kapitaltillskott finns goda förutsättningar för att återställa det egna kapitalet.

Styrelsen föreslår, i andra hand - för det fall att bolagsstämman anser att det saknas möjlighet att återställa det egna kapitalet - följande:

(i)             att bolaget ska träda i likvidation på grund av att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet,

(ii)            att beslutet om likvidation ska gälla omgående från bolagsstämmans beslut,

(iii)           att med hänsyn till de föreliggande omständigheterna kan tidpunkten för skifte inte beräknas, samt

(iv)          att med hänsyn till de föreliggande omständigheterna kan skifteslikvidens storlek inte beräknas.

Kontrollbalansräkningen samt revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen kommer att läggas fram vid bolagsstämman. Styrelsens fullständiga förslag till beslut om likvidation samt därtill hörande handlingar kommer att tillhandahållas senast två veckor innan bolagsstämman.

Aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 11 763 125 aktier med en röst vardera. 

Handlingar

Kontrollbalansräkningen samt revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen kommer att läggas fram vid bolagsstämman. Styrelsens fullständiga förslag till beslut om likvidation samt därtill hörande handlingar och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget, på Riddargatan 23 i Stockholm, och på bolagets hemsida,www.byggabostader.se, senast två veckor före stämman, samt skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin postadress.

Upplysningar på stämman

Aktieägare som är närvarande på stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 §

aktiebolagslagen.

______________________

Stockholm i december 2018

CHR Bygga Bostäder Holding AB (publ)

Styrelsen