KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i C Security Systems AB, org. nr 556849-1368, kallas härmed till extra bolagsstämma den 10 november 2020 klockan 14.30, i företagets lokaler på Vretenvägen 13B, Solna.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 2 november 2020 och dels anmäla sin avsikt att närvara vid bolagsstämman så att denna är Bolaget tillhanda senast den 2 november 2020, under adress      C Security Systems AB, Vretenvägen 13B, 171 54 Solna med angivande av ”extra bolagsstämma 2020” eller via e-post till ir@c-pod.com.

Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dag-tid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden   (högst 2), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i extra bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 2 november 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före extra bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 162 463 512 Bolaget innehar inte några egna aktier.

Övrigt

Ombud

En aktieägare som inte personligen närvarar vid extra bolagsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original bör i god tid före extra bolagsstämman insändas till Bolaget på ovanstående adress. Företrädare för juridisk person ska vidare insända bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Biträde

Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid extra bolagsstämman medföra högst två biträden. Biträde åt aktieägare får medföras vid extra bolagsstämman endast om aktieägaren till Bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägares deltagande.

Dagordning för extra bolagsstämman i C Security Systems AB den 10 november 2020

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Framläggande och godkännande av dagordning.
5. Val av justeringsmän.
6. Fråga huruvida stämman blivit behörigt sammankallad.
7. Beslut om att ändra aktiekapitalets gränser i bolagsordningen.
8. Beslut om att godkänna styrelsens beslut från den 26e maj 2020 avseende emission av nya teckningsoptioner till VD.
9. Beslut om att ge styrelsen bemyndigande att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för företagsförvärv och/eller förvärv av tekniklösningar i enlighet med nedanförslag.
10. Beslut om att styrelsen får göra smärre ändringar i på stämman tagna beslut för att kunna registrera ärendena hos Bolagsverket och Euroclear.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
12. Stämman avslutas.

Styrelsens förslag:

§ 7 Styrelsen föreslår att öka bolaget aktiekapitalgränser från idag lägst 635 674,03 kr och högst 2 542 692,12 kr till lägst 910 000 kr och högst 3 640 000 kr. Detta gör att det beräknade kvotvärdet för lägst/högst aktiekapital överensstämmer med det faktiska kvotvärdet.
 

§ 8. Styrelsen beslutade om nyemission av teckningsoptioner, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Följande villkor för emissionen skall gälla:

1. 1. Upp till 15 000 000 teckningsoptioner skall ges ut
   2. Rätt att teckna teckningsoptioner har bolagets VD Jacob Lundberg eller ett av Jacob Lundberg majoritetsägt aktiebolag
   3. Teckningsoptioner skall tecknas från 4 juni till 18 juni 2020. Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden.
   4. Priset per teckningsoption skall vara 0,0157 kr
   5. Bolagets aktiekapital skall, genom teckningsrätterna, kunna ökas med upp till 146 694 kr
   6. För varje ny (1) aktie som tecknas med stöd av (1) teckningsoption skall 0,32 kr betalas
   7. Optionsrätten får utnyttjas från 26 maj 2022 till 26 juni 2022
   8. De nya aktierna skall ge rätt till utdelning fr.o.m. verksamhetsåret 2022

Genomför bolaget fondemission, aktiesammanläggning, split eller nyemission av aktier eller andra värdepapper med företrädesrätt för aktieägarna, ska bolaget företa en omräkning av det antal aktier som får tecknas med stöd av varje teckningsoption samt av det belopp som ska betalas för varje aktie, dock lägst aktiens kvotvärde.

§ 9. Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet samt antal aktier kunna ökas med högst vad som följer av nuvarande bolagsordning.

Bemyndigandet skall innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner med bestämmelse om apport eller kvittningsrätt eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv och/eller förvärv av tekniklösningar. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till nästa årsstämma. För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Stockholm oktober 2020

C Security Systems AB

Styrelsen