Cabonline Group Holding AB (publ) – Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Cabonline Group Holding AB (publ), org. nr 559002-7156, kallas härmed till extra bolagsstämma den 5 november 2018 kl 16.30 i bolagets lokaler på Kungsgatan 44 i Stockholm för att besluta kring förslag om utökad styrelse för bolaget samt fastställande av styrelsearvoden.

Deltagande på stämman

Rätt att delta på stämman har den aktieägare som på dagen för stämman är införd som aktieägare i aktieboken.

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt.

Förslag till dagordning på extra bolagsstämma:

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av protokollförare och två justeringspersoner;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Fastställande av arvoden till stämmovalda styrelseledamöter;
7. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
8. Val av styrelse;
9. Stämmans avslutning.

Beslutsförslag

Punkt 6. Förslag om fastställande av arvoden till stämmovalda styrelseledamöter och utskottsledamöter

Arvode för arbete i styrelsen ska utgå med 600 000 kr till styrelsens ordförande och 200 000 kr till envar av övriga ledamöter.

Arvode till revisionskommitténs ordförande föreslås utgå med 100 000 kr och 60 000 kr till var och en av övriga ledamöter i revisionskommittén.

Arvode till ordföranden i ersättningskommittén föreslås utgå med 50 000 kr och 20 000 kr till övriga ledamöter i ersättningskommittén.

Punkt 7. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Antalet styrelseledamöter föreslås uppgå till fem (5), utan styrelsesuppleanter.

Punkt 8. Förslag till val av styrelse

Bolagsstämman föreslås att till slutet av nästkommande årsstämma välja Anna Söderblom till ny ordinarie styrelseledamot, innebärandes att styrelsen därefter skulle bestå av ordinarie styrelseledamöterna Jon Risfelt (ordförande), Anna Söderblom, Carl Harring, James Mitchell samt Andreas Rosenlew.

Anna Söderblom är styrelseordförande i Advenica AB samt styrelseledamot i Poolia AB, BTS Group AB, Almi Företagspartner AB, Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag och Midway Holding AB. Vid sidan av styrelsearbete är Anna verksam som lärare och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm med fokus på finansiering för småföretag.

Handlingar
Denna kallelse hålls tillgänglig på bolagets hemsida, www.cabonline.com.

Stockholm i oktober 2018

Cabonline Group Holding AB (publ)

Styrelsen

För övrig information kontakta:
Jon Risfelt, Styrelseordförande Cabonline Group tel. +46 73 434 33 32

Om Cabonline Group

Cabonline är Nordens ledande taxiföretag med 2 700 anslutna åkerier och drygt 6 000 fordon i Sverige, Norge och Finland. Inom Cabonline finns en rad välkända varumärken som TaxiKurir, Norgestaxi, TOPCAB, Kovanen, Taxi Skåne, Taxi Väst, Umeå Taxi och Sverigetaxi. Genom Cabonline får åkerierna tillgång till attraktiva kundavtal, stöd från branschledande teknikutveckling, samt nytta av stordriftsfördelar, effektiv service och en gemensam infrastruktur. Gruppen omsätter cirka 5,7 miljarder kronor och utför omkring 50 000 resor per dygn.

Taggar: