Kallelse till årsstämma i Cabonline Group Holding AB (publ)
Aktieägare i Cabonline Group Holding AB (publ), org.nr 559002-7156, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 6 maj 2022 kl. 11:00 i advokatfirman Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm.
Rätt att delta och anmälan
Den som önskar delta i årsstämman ska vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden förda aktieboken torsdagen den 28 april 2022, och anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast måndagen den 2 maj 2022.
Anmälan om deltagande kan ske enligt följande:
- skriftligen till Cabonline Group Holding AB, ”Årsstämma 2022”, Box 1054, SE-171 21 Solna.
- per telefon 073-079 02 64 vardagar mellan klockan 09.00 och 16.00, eller
- via e-mail till niklas.nordh@cabonline.com.
Vid anmälan vänligen uppge namn/företagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, antalet biträden.
Förvaltarregistrerade aktier och ombud
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken måndagen den 2 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig. Aktieägaren rekommenderas att underrätta sin förvaltare i god tid.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Ett fullmaktsformulär finns på Bolagets webbplats www.cabonlinegroup.com. Om en fullmakt utfärdats av en juridisk person ska en kopia av registreringsbevis (eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling) för den juridiska personen bifogas. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör vara Bolaget tillhanda under ovanstående adress senast måndagen den 2 maj 2021.
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av en eller två justeringspersoner
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning koncernrevisionsberättelse samt hållbarhetsraport för 2021.
- Beslut om
- fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 2021.
- dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- ansvarsfrihet gentemot Bolaget åt styrelseledamöter och verkställande direktörer
- Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som stämman ska välja
- Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
- Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer
- Stämmans avslutande
STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 2 - Val av ordförande vid årsstämman
Det föreslås att den externa konsulten Jon Risfelt väljs till ordförande på årsstämman.
Punkt 8 (b) – Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2021 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.
Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter
Det föreslås att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till tre ledamöter.
Punkt 10 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Det föreslås att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter.
Det föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Punkt 11 – Val av styrelse, styrelsens ordförande samt revisorer
Det föreslås att omval ska ske av styrelseledamöterna John Harper, Richard Dunn och nyval av Dag Kibsgaard-Petersen som styrelseledamot (utöver hans roll som VD) och att inga suppleanter ska utses. Anna Söderblom har låtit meddela att hon inte står till stämmans förfogande som styrelseledamot och ska därmed entledigas.
Det föreslås att John Harper ska omväljas till styrelsens ordförande.
Det föreslås, i enlighet med styrelsens rekommendation, att revisionsbolaget Ernst & Young AB ska omväljas som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
ÖVRIG INFORMATION
Aktieägares frågerätt
Aktieägarna har rätt att, i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, på stämman ställa frågor till bolaget om de ärenden som ska tas upp på årsstämman och om bolagets och koncernens ekonomiska situation.
Handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos bolaget, och på bolagets webbplats www.cabonlinegroup.com, under minst tre veckor närmast före årsstämman samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
Cabonline Group Holding AB (publ) har sitt säte i Stockholm.
Stockholm april 2022
Cabonline Group Holding AB (publ)
Styrelsen