Kallelse till årsstämma i Cabonline Group Holding AB (publ)

Aktieägare i Cabonline Group Holding AB (publ), org.nr 559002-7156, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 4 maj 2023 kl. 08:30 i Advokatfirman Fylgias lokaler på Nybrogatan 11 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta i årsstämman ska vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden förda aktieboken onsdagen den 26 april 2023, och anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast måndagen den 1 maj 2023.

Anmälan om deltagande kan ske enligt följande:

• skriftligen till Cabonline Group Holding AB, ”Årsstämma 2023”, Box 1054, SE-171 21 Solna.
• per telefon 070-831 25 48 vardagar mellan klockan 09.00 och 16.00, eller
• via e-mail till fredrik.winroth@fylgia.se.

Vid anmälan vänligen uppge namn/företagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, antalet biträden.

Förvaltarregistrerade aktier och ombud

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken onsdagen den 26 april 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig. Aktieägaren rekommenderas att underrätta sin förvaltare i god tid.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Ett fullmaktsformulär finns på Bolagets webbplats www.cabonlinegroup.com. Om en fullmakt utfärdats av en juridisk person ska en kopia av registreringsbevis (eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling) för den juridiska personen bifogas. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör vara Bolaget tillhanda under ovanstående adress senast måndagen den 1 maj 2023.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning, koncernrevisionsberättelse samt hållbarhetsraport för 2022
8. Beslut om
   1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2022,
   2. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
   3. ansvarsfrihet gentemot Bolaget åt styrelseledamöter och verkställande direktörer
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som stämman ska välja
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer
12. Beslut om ändring av bolagsordningen
13. Stämmans avslutande

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 - Val av ordförande vid årsstämman

Det föreslås att den externa konsulten Jon Risfelt väljs till ordförande på årsstämman.

Punkt 8 (b) – Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2022 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter

Det föreslås att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till tre ledamöter, utan suppleanter.

Punkt 10 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Det föreslås att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter.

Det föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Val av styrelse, styrelsens ordförande samt revisorer

Det föreslås att omval ska ske av styrelseledamöterna John Harper, Richard Dunn och Dag Kibsgaard-Petersen och att inga suppleanter ska utses.

Det föreslås att John Harper ska omväljas till styrelsens ordförande.

Det föreslås, i enlighet med styrelsens rekommendation, att revisionsbolaget Ernst & Young AB ska omväljas som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 12 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Det föreslås att ändra Bolagets säte i bolagsordningen enligt nedan.

Nuvarande lydelse                                                                Föreslagen lydelse

§ 2 Styrelsens säte                                                               § 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun,                      Styrelsen har sitt säte i Solna kommun,
Stockholms län.                                                                    Stockholms län.

ÖVRIG INFORMATION

Aktieägares frågerätt

Aktieägarna har rätt att, i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, på stämman ställa frågor till Bolaget om de ärenden som ska tas upp på årsstämman och om Bolagets och koncernens ekonomiska situation.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget, och på Bolagets webbplats www.cabonlinegroup.com, under minst tre veckor närmast före årsstämman samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Cabonline Group Holding AB (publ) har sitt säte i Stockholm.

Stockholm april 2023
Cabonline Group Holding AB (publ)
Styrelsen