Kallelse till extra bolagsstämma i Cabonline Group Holding AB (publ)
Aktieägare i Cabonline Group Holding AB (publ), org.nr 559002-7156, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 9 januari 2025 kl. 14:00 i Bolagets lokaler på Anderstorpsvägen 22 i Solna.
Rätt att delta
Den som önskar delta vid den extra bolagsstämman ska vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden förda aktieboken fredagen den 27 december 2024.
Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta vid stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken som förs av Euroclear Sweden per fredagen den 27 december 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid före avstämningsdagen som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast torsdagen den 2 januari 2025 beaktas vid framställningen av bolagsstämmoaktieboken.
Ombud
Aktieägare som önskar närvara genom ombud vid stämman måste utfärda en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.cabonlinegroup.com.
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av en eller två justeringspersoner
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Beslut rörande styrelsen
- Fastställande av antal styrelseledamöter
- Val av ny styrelseledamot
- Beslut om att godkänna styrelsens beslut att inleda skriftliga förfaranden avseende Obligationerna.
- Stämmans avslutande
FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman
Det föreslås att advokat Fredrik Winroth väljs till ordförande på stämman.
Punkt 7 – Beslut rörande styrelsen
Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleant (punkt 7 a)
Det föreslås att styrelsen ska bestå av fyra (4) styrelseledamöter.
Val av ny styrelseledamot (punkt 7 b)
Det föreslås att Charlotta Söderlund väljs som ny styrelseledamot.
Styrelsen ska således bestå av styrelseledamöterna Peter Viinapuu (ordförande), Julian Ruß, Thomas Naess och Charlotta Söderlund.
Punkt 8 – Beslut om att godkänna styrelsens beslut att inleda skriftliga förfaranden avseende Obligationerna.
Det föreslås att i efterhand godkänna styrelsens beslut att inleda skriftliga förfaranden för att ändra villkoren för Bolagets befintliga obligationer med ISIN SE0017767346 ("Befintliga Obligationer"), förhöjda obligationer med ISIN SE0020849818 ("Förhöjda Obligationer") och nya obligationer med ISIN SE0020849800 ("Nya Obligationer") (tillsammans "Obligationerna") i enlighet med utkastet till ändrade villkor för Obligationerna ("Ändrade Villkoren") som publicerats på Bolagets webbplats www.cabonlinegroup.com samt att godkänna de Ändrade Villkoren.
1. Ändringar av villkoren för Befintliga Obligationer inkluderar bland annat:
a. Förlängning av slutlig förfallodag till 19 april 2029.
b. Ändring av räntesatsen till en fast ränta på 7,5 % per år.
c. Införande av en "pay-if-you-can"-räntebestämmelse (under förutsättning av ett likviditetstest på 200 miljoner kr) förutsatt att eventuell uppskjuten ränta kommer att kapitaliseras.
2. Ändringar av villkoren för Förhöjda Obligationer inkluderar bland annat:
a. Förlängning av slutlig förfallodag till 19 mars 2028.
b. Ändring av räntesatsen till en fast ränta på 12 % per år.
c. Ändring av inlösenstruktur vid frivillig förtida inlösen av obligationerna.
d. Införande av en "pay-if-you-can"-räntebestämmelse (under förutsättning av ett likviditetstest på 200 miljoner kr) förutsatt att eventuell uppskjuten ränta kommer att kapitaliseras.
3. Ändringar av villkoren för Nya Obligationer inkluderar bland annat:
a. Förlängning av slutlig förfallodag till 19 mars 2028.
b. Ändring av inlösenstruktur vid frivillig förtida inlösen av obligationerna.
c. Ändring av räntesatsen till en fast ränta på 10 % per år.
Anledningen till att det föreslås att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut är att representanter för vissa innehavare av Obligationerna också är representerade i styrelsen.
ÖVRIG INFORMATION
Aktieägares frågerätt
Vid bolagsstämman har aktieägare rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att begära upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
Cabonline Group Holding AB (publ) har sitt säte i Solna kommun, Stockholms län.
Solna december 2024
Cabonline Group Holding AB (publ)
Styrelsen