Kallelse till årsstämma i Candyking Holding AB (publ)

Aktieägarna i Candyking Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 15 april 2015 klockan 13.00 i bolagets lokaler, Telegrafgatan 8, 169 27 Solna

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman ska

dels               på dagen för stämman, d v s den 15 april 2015, vara införd i aktieboken; och

dels               senast den 9 april 2015 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmälan kan ske skriftligt till Candyking Holding AB (publ), Att: Hans Pettersson, Telegrafgatan 8, P.O. Box 729, SE-169 27 Solna eller e-post: hans.pettersson@candyking.com. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär finns att hämta på bolagets hemsida, www.candyking.com, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två protokolljusterare.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om:
   a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
   b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
   c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter. 
9. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
11. Stämmans avslutande.

Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat (ärende 7 (b))

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till årsstämmans förfogande stående medel, sammanlagt 532 587 kronor överförs i ny räkning.

Val av ordförande vid stämman, fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter, arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och revisorer (ärende 1, 8, 9 och 10)

Aktieägarna AccentTwo Holding Limited och AccentFifteen Holding Limited, som representerar sammanlagt 99,61 % av aktierna och rösterna i bolaget, har lagt fram följande förslag till stämman.

• Att Fredrik von Oelreich ska utses till ordförande vid årsstämman (ärende 1).
• Att antalet styrelseledamöter ska vara 5 utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma (ärende 8).
• Att antalet revisorer ska vara 1 utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma (ärende 8).
• Att inga ersättningar skall utgå till styrelsens ordförande och övriga ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma förutom för Jonny Olsson som föreslås erhålla ett fast arvode om 100 000 kronor (ärende 9).
• Att arvode till revisorerna för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning (ärende 9).
• Att omval ska ske av styrelseledamöterna Fredrik von Oelreich, Bernt Birger Lindberg, Kent Jonny Olsson, Niklas Nikita Sloutski och Franz Daniel Thonestad för tiden intill slutet av nästa årsstämma (ärende 10).
• Att omval sker av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma (ärende 10).

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 35 154 923 aktier, motsvarande 35 154 923 röster. Bolaget innehar per den 16 mars 2015 inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, på årsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Dokumentation

Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer senast från och med den 25 mars 2015 att hållas tillgängliga hos bolaget, adress Telegrafgatan 8, P.O. Box 729, SE-169 27 Solna, på bolagets webbplats www.candyking.com samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2015

CANDYKING HOLDING AB (PUBL)

Styrelsen

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Candyking Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 mars 2015

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik von Oelreich, VD och koncernchef, +46 (0)8 795 03 00

Om Candyking
Candyking grundades 1984 och är den ledande aktören inom lösviktsgodis i Norden, Storbritannien och Irland samt har verksamhet i Polen. Candyking som idag finns på fler än 9 000 försäljningsställen erbjuder butiker ett helhetskoncept som inkluderar produkter, inredning samt tillhörande butiks- och logistiktjänster. Candykings koncept och varumärken inom konfektyr är Candyking, Karamellkungen, Premiyum och Candyking Favourites. Candyking är även den ledande lösviktsaktören inom natursnacks i Sverige och Finland under varumärket Parrot’s. Bolaget hade cirka 900 medarbetare och omsatte cirka 1,8 miljarder kronor 2014. Mer information finns tillgänglig på www.candyking.com.