Beslut vid Caponas ordinarie bolagsstämma

Beslut vid Caponas ordinarie bolagsstämma Vid Caponas ordinarie bolagsstämma måndagen den 29 mars fastställdes utdelningen till 3 kr och 75 öre per aktie. Avstämningsdag blir torsdagen den 1 april 2004 och utbetalning genom VPC beräknas ske tisdagen den 6 april 2004. Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att förtydliga bolagsordningen så att möjligheten att välja registrerat revisionsbolag framgår. Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003. Vid stämman omvaldes Petter A. Stordalen, Henrik A. Christensen och Per- Anders Ovin samt nyvaldes Jon-Erik Bröndmo, Clas Hjorth, Kjell Nilsson samt Catherine Röhstö Sahlgren som ordinarie styrelseledamöter. Jon-Erik Bröndmo är finansdirektör för Choice Hotels Scandinavia ASA. Clas Hjorth är tillförordnad verkställande direktör för Capona AB. Kjell Nilsson är styrelseordförande i Active Capital AB (publ), Carl Bro A/S, Radius AB och Simonsen AB samt styrelseledamot i Freesourcing AB, Rörvik AB (publ) och Song Networks AB (publ). Catherine Röhstö Sahlgren är area manager för Selecta Skandinavien och styrelseledamot i Avis Scandinavia och Agero. Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet valdes Petter A. Stordalen till styrelsens ordförande. Vid stämman valdes vidare i enlighet med styrelsens förslag det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, med Ulf Westerberg som huvudansvarig revisor, till bolagets revisor intill slutet av den ordinarie bolagsstämman som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Stämman beslöt vidare i enlighet med nomineringskommitténs förslag att arvode till styrelsen skall uppgå till 1.225.000 kronor, att fördelas med 175.000 kronor till envar av de av bolagsstämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget samt med 350.000 kronor till styrelsens ordförande. Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att fram till nästa ordinarie bolagsstämma förvärva högst 10 procent av bolagets aktier. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen eller genom ett erbjudande som riktas till alla aktieägare i bolaget. Bolagsstämman beslöt vidare att bemyndiga styrelsen dels att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om avyttring av bolagets egna aktier som likvid i samband med förvärv, dels att, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om avyttring av bolagets egna aktier på annat sätt än på Stockholmsbörsen för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet. Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att nomineringsprocessen skall tillgå på det sättet att de fyra största aktieägarna under årets fjärde kvartal utser var sin representant som under styrelseordförandens ledning utgör nomineringskommittén, med styrelseordföranden som sammankallande. Nomineringskommittén skall arbeta fram ett förslag till styrelse och styrelsearvode att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut. Namnen på de fyra representanterna skall offentliggöras så snart de utsetts. Vid stämman informerades aktieägarna om ersättnings- samt revisionskommittéernas arbete och funktion. Vidare redogjordes för de principer som tillämpas beträffande verkställande direktörens och ledande befattningshavares ersättningar. Danderyd den 29 mars 2004 Capona AB (publ) För ytterligare information kontakta: Petter A. Stordalen, styrelsens ordförande, tel. +47 22 40 13 00 E-post: petter.a.stordalen@choice.no Detta och tidigare pressmeddelanden finns även på www.capona.se Ekonomisk information från Capona lämnas vid följande tillfällen: Delårsrapport per 31 mars 2004 Onsdagen den 28 april 2004 Delårsrapport per 30 juni 2004 Fredagen den 16 juli 2004 Delårsrapport per 30 september 2004 Tisdagen den 19 oktober 2004 Kort om Capona Capona, som äger och aktivt förvaltar hotellfastigheter, är ett av de ledande hotellfastighetsbolagen i Norden. Fastighetsbeståndet per den 31 januari 2004 bestod av totalt 59 hotellfastigheter, varav 48 var belägna i Sverige, fem i Norge, fyra i Danmark och två i Finland. Det totala antalet hotellrum uppgick till cirka 8 700. Capona är noterat på O- listan, Attract 40, vid Stockholmsbörsen under beteckningen CAPO. Namnet Capona kommer från det latinska ordet caupona som betyder hotell. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/29/20040329BIT00830/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/29/20040329BIT00830/wkr0002.pdf