Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma har idag införts i Svenska Dagbladet. I enlighet med noteringsavtalet för Stockholmsbörsen meddelar LinkMed även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen.
Årsstämman kommer att hållas onsdagen den 2 maj 2007 kl 17.00 i Ljusgården, Drottninggatan 33 i Stockholm.
Bolagsstämman kommer att behandla sedvanliga ärenden vid årsstämma. Samtliga styrelseledamöter föreslås till omval. Förslag finns även om att bemyndiga styrelsen att genomföra apportemissioner om upp 870.000 aktier för förvärv. Kallelsen följer i sin helhet.

För ytterligare information:
Ingemar Lagerlöf, VD LinkMed 08 - 508 939 93

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i LinkMed AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 2 maj 2007, klockan 17.00, Ljusgården, Drottninggatan 33, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 25 april 2007. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före detta datum genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vidare anmäla detta till bolaget senast fredagen den 27 april 2007 klockan 16.00. Anmälan kan ske per post på adress Box 7710,
103 95 Stockholm, per telefon 08-50 89 39 95, per telefax 08-50 89 39 50 eller per e-mail på jan.mattsson@linkmed.se.

Ärenden

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
9. Beslut
a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning,
b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktörerna.
10. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
11. Val av styrelse.
12. Beslut om valberedning.
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
14. Beslut om emissionsbemyndigande.
15. Avslutande av bolagsstämman.

Valberedningens förslag:

Punkt 2: Till ordförande vid stämman föreslås Monica Caneman.

Punkt 10: Arvode till styrelsen föreslås, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, utgå enligt följande: Ordföranden erhåller ett arvode om 300 000 kronor och övriga bolagsstämmovalda ledamöter erhåller arvoden om 150 000 kronor vardera. Ersättning skall under perioden därutöver utgå med 40 000 kronor vardera till ledamöter i revisionskommittén och med 25 000 kronor vardera till ledamöter i ersättningskommittén. Ersättning till ledamöterna i valberedningen skall inte utgå. Eventuella omkostnader för valberedningens arbete skall dock bäras av bolaget. Ersättning till bolagets revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11: Omval föreslås av Monica Caneman, Agneta Edberg, Jan Eriksson, Anders Erlandsson, Sven-Olof Johansson och Gunnar Mattsson. Till styrelsens ordförande föreslås Monica Caneman.

Punkt 12: Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande skall erhålla mandat att kontakta de tre största aktieägarna i bolaget och be dem att utse en representant vardera, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant, skall den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2008. Avgörandet av vilka som är de tre största aktieägarna baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna skall äga utse sina representanter. Inga förändringar skall dock ske i valberedningens sammansättning om inte särskilda skäl föreligger, om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, skall den aktieägare som utsåg ledamoten äga rätt att utse en ersättare. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras på bolagets hemsida så snart sådana skett.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2008 för beslut: (a) förslag till styrelse, (b) förslag till styrelseordförande, (c) förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete, (d) förslag till revisor och revisorsarvode och (e) förslag till ordförande på årsstämman.

Styrelsens förslag:

Punkt 9 b: Styrelsen har beslutat att inte föreslå någon utdelning.

Punkt 13: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att fastställa följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

LinkMed skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören, CFO och senior venture managers.

Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av lön, pensionsavsättningar samt övriga förmåner, t ex bilförmån. Den anställde har en fastställd kostnadsram, som även beaktar lönebikostnader, och den anställde har möjlighet, så länge det är kostnadsneutralt för bolaget, att ersätta viss förmån med annan förmån. Ersättningen kan också, efter beslut av styrelsen efter beredning av ersättningskommittén, kompletteras med en rörlig del och består i så fall av bonus. För 2007 har en sådan rörlig ersättningsmodell beslutats. För verkställande direktören gäller då att den årliga rörliga ersättningen kan uppgå till högst 20 procent av den fasta ersättningen och för övriga ledande befattningshavare till högst 15 procent av den fasta ersättningen. Den rörliga delen skall baseras på uppnådda finansiella och personliga mål. Ersättningsnivån skall beakta den enskildes ansvarsområden samt erfarenhet och omprövas varje år.

Bolagsledningens pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga och bör baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar eller följa allmän pensionsplan. Pensionsåldern uppgår till 65 år.

För att uppmuntra till långsiktig samsyn med bolagets aktieägare, skall utöver lön, pension och övriga ersättningar, även incitament kunna erbjudas i form av aktierelaterade instrument.

Verkställande direktörens uppsägningstid är tolv månader från bolagets sida och sex månader från verkställande direktörens sida. För övriga ledande befattningshavare varierar uppsägningstiden, som dock inte i något fall överstiger sex månader.

Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i enskilda fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Punkt 14: Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 870.000 aktier, innebärande en ökning av bolagets aktiekapital med högst 870.000 kronor. Emissioner skall endast kunna ske genom apportemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i syfte att genomföra förvärv av hela eller delar av andra företag, verksamheter eller rättigheter. Emissionskursen skall vara marknadsmässig.

Övrigt

Årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2006 finns tillgängliga på bolagets hemsida och skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

_____________________________________

Stockholm i april 2007

LinkMed AB (publ)
Styrelsen