Kallelse till Extra Bolagsstämman i LinkMed

Aktieägarna i LinkMed AB (publ), org. nr. 556543-6127, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 26 augusti 2009, klockan 14.00, i Advokatfirman Lindahls lokaler, Sergels Torg 12, Stockholm. Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB (fd VPC AB) förda aktieboken torsdagen den 20 augusti 2009. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före detta datum genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vidare anmäla detta till LinkMed senast fredagen den 21 augusti 2009 klockan 16.00. Anmälan kan ske per post på adress Box 7710, 103 95 Stockholm, per telefax 08-50 89 39 50 eller per e-mail på ir@linkmed.se. Ärenden 1. Öppnande av stämman. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Godkännande av dagordning. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Beslut om riktad nyemission av aktier 8. Godkännande av överlåtelse av aktier 9. Val av ny styrelseledamot. 10. Avslutande av bolagsstämman. Valberedningens förslag: LinkMed har beslutat att inrätta en valberedning med uppgift att årligen till årsstämman lämna förslag till styrelse, förslag till styrelseordförande, förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter, förslag till revisorsarvode, förslag till ordförande vid årsstämman samt riktlinjer för tillsättande av valberedning. I enlighet med beslutade principer vid LinkMeds årsstämma den 22 april 2009, och med beaktande av de förändringar som har förevarit i LinkMeds ägarkrets till följd av genomförd företrädesemission, har styrelsens ordförande inför den extra bolagsstämman kontaktat de tre största aktieägarna i LinkMed och bett dem utse en representant vardera för att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning. Den sammankallade valberedningen utgörs av Anders Keller (utsedd av FastPartner AB), Oscar Ahlgren (utsedd av Mohammed al Amoudi), Marie Carlsson (utsedd av Koncentra Holding AB) och Monica Caneman (styrelsens ordförande). Valberedningen har inom sig utsett Anders Keller till ordförande. Den sammankallade valberedningen lämnar följande förslag: Punkt 2: Till ordförande vid stämman föreslås Monica Caneman. Punkt 9: Valberedningen föreslår att Oscar Ahlgren väljs till styrelseledamot för tiden intill utgången av nästa årsstämma. Oscar Ahlgren, född 1974, är VD för Västra Hamnen Fondkommission AB. Oscar Ahlgren har en ekonomisk utbildning och lång erfarenhet av finansbranschen. Han är styrelseledamot i Midroc International AB och Västra Hamnen Fondkommission AB. Styrelsens förslag: Punkt 7: Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 417.661 kronor genom nyemission av högst 417.661 aktier. Rätt att teckna nya aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma SSP Primers AB, org. nr. 556452-6183. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen ingår som ett led i en större överenskommelse vilken innebär att kassautflödet ur bolaget minskar och att LinkMeds ekonomiska ställning därmed stärks. De nya aktierna emitteras till en kurs av 16 kr och 76 öre per aktie. Teckningskursen för de nya aktierna motsvarar av styrelsen bedömt marknadsvärde. Teckning av aktier skall ske genom teckning på teckningslista senast den 15 september 2009. Betalning ska ske genom kvittning av fordran mot LinkMed i samband med teckning. För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Punkt 8: Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna en överlåtelse av 9 procent av aktierna i Olerup SSP AB, org. nr. 556550-7257, motsvarande 135 aktier, från LinkMeds dotterbolag HLA Intressenter AB, org. nr. 556760-4672, till SSP Primers AB, org. nr. 556452-6183. Överlåtelsen kommer att ske till ett belopp motsvarande aktiernas kvotvärde. Överlåtelsen utgör en del av en större överenskommelse mellan HLA Intressenter AB, SSP Primers AB och Linkmed AB (publ) avseende avtalad tilläggsköpeskilling till SSP Primers AB som har sin grund i ett mellan parterna den 3 juli 2008 träffat aktieöverlåtelseavtal avseende samtliga aktier i Olerup SSP AB. Överenskommelsen innebär att SSP Primers AB, istället för de potentiellt 69,8 Mkr, som SSP Primers AB enligt aktieöverlåtelseavtalet skulle kunna erhålla i kontant tilläggsköpeskilling, skall erhålla kompensation enligt följande: - Ett belopp motsvarande 7 Mkr i aktier i LinkMed; - 20 Mkr kontant; och - Rätt att återköpa 9 procent av aktierna i Olerup SSP AB från LinkMeds dotterbolag HLA Intressenter AB för ett belopp motsvarande aktiernas kvotvärde. För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Övrigt Antalet aktier och röster i LinkMed kommer att uppgå till 16.061.921 per avstämningsdagen för deltagande i bolagsstämman. Fullständiga förslag till beslut, liksom övriga föreskrivna handlingar, avseende punkterna 7 och 8 ovan finns från och med den 12 augusti 2009 tillgängliga på LinkMeds hemsida. Motsvarande gäller valberedningens motiverade yttrande. Handlingarna hålls även tillgängliga på LinkMeds kontor och skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. _____________________________________ Stockholm i augusti 2009 LinkMed AB (publ) Styrelsen