Årsstämma i Carl Lamm AB (publ)

Utdelning:
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning skall lämnas för räkenskapsåret 2007 med anledning av den pågående översynen av kapitalstrukturen och att sålunda de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen om 55 716 762 kronor balanseras i ny räkning.

Styrelse- och revisorsarvoden:
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om oförändrade styrelsearvoden innebärande att arvoden skall utgå med 300 000 kronor till styrelseordföranden och med 200 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget. Arvode till revisorerna beslutades i enlighet med valberedningens förslag utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor:
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseordföranden Theodor Dalenson och styrelseledamöterna David E. Marcus, Conny Karlsson, Niklas Flyborg och Johan Hessius samt nyvaldes Marcus Söderblom (tidigare styrelsesuppleant) till styrelseledamot. Stämman omvalde också i enlighet med valberedningens förslag det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor (Per Hedström blir huvudansvarig revisor) för en mandattid som gäller till slutet av årsstämman 2012.

Utseende av valberedning:
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag om utseende av valberedning, att uppdra åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre största aktieägarna per den 31 augusti 2008 som vardera utser en representant som om möjligt inte är ledamot i bolagets styrelse att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Valberedningen utser ordförande inom gruppen och styrelseordföranden kan inte väljas till ordförande för valberedningen. Sammansättningen av valberedningen skall tillkännages senast sex månader före årsstämman 2009. Inget arvode skall utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, att ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare skall utgöras av fast grundlön, kortsiktig rörlig ersättning, långsiktig rörlig ersättning, pensionsförmåner och övriga förmåner och avgångsvillkor. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässing och konkurrenskraftig och stå i relation till ansvar och befogenheter. Den rörliga ersättningen utgörs av en kortsiktig och en långsiktig del. Den kortsiktiga ersättningen skall vara maximerad till 70 procent av grundlönen och baseras på uppfyllandet av bolagets mål: tillväxt, rörelsemarginal och sysselsatt kapital. Den kortsiktiga rörliga ersättningen utgår i form av en kvartalsvis rörlig ersättning. Den långsiktiga ersättningen består av ett personaloptionsprogram. Den grundläggande pensionsförmånen utgörs av den så kallade ITP-planen. I tillägg till denna utgår en premiebestämd pensionsförmån för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare som utgörs av avgiftsbestämd pension, där premien är maximalt 35 procent av den pensionsgrundande lönen. Mellan bolaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Vid uppsägning från bolagets sida erhålls därtill ett avgångsvederlag som uppgår till 12 månadslöner. Avgångsvederlaget avräknas mot andra inkomster. Vid uppsägning från den verkställande direktörens sida utgår inget avgångsvederlag. För övriga ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader.

Utdrag ur Hans Johanssons VD-anförande:
”Som vi tidigare indikerat har vi sett en svag volymutveckling under det första kvartalet. Detta har kompenserats av förbättrade marginaler som sannolikt kommer att leda till ett rörelseresultat för första kvartalet som i stort ligger i linje med vår plan. Volymutvecklingen ser ut att kunna förbättras redan under det andra kvartalet, samtidigt som det är vår förhoppning att marginalerna skall kunna fortsätta utvecklas positivt. Sammantaget gör vi bedömningen att vår position på marknaden har och kommer att stärkas under året.”