Valberedningens förslag till styrelse i D. Carnegie & Co AB

Valberedningen meddelar idag sitt förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande i Carnegie vid årsstämman den 23 mars 2006. Valberedningen i D. Carnegie & Co AB (Carnegie) består av Kjartan Gunnarsson, vice ordförande i Landsbanki, ordförande, Mats Lagerqvist, Robur, Mikael Nordberg, Danske Capital, och Lars Bertmar, styrelseordförande i D. Carnegie & Co AB. Som tidigare meddelats har Henrik Didner, Didner & Gerge Fonder AB, avgått ur valberedningen. Valberedningen har haft fem möten. Arbetet i valberedningen har inkluderat en utvärdering av styrelsens arbete samt kontakter med Carnegies största aktieägare. Valberedningen har informerats om att samtliga nuvarande styrelseledamöter, förutom Lars Bertmar, styrelseordförande i D. Carnegie & Co AB, och Thor Bjorgolfsson, som representerar Carnegies huvudägare, Landsbanki Islands, står till förfogande för omval. Carnegies styrelse skall bestå av minst fem och högst nio ledamöter. Valberedningens mål har varit att sätta samman en styrelse som avspeglar olika kompetensområden, marknadspositionen och de olika kulturerna som är representerade inom en internationell investmentbank i Norden. Viktiga kriterier har varit kompetens, erfarenhet, tillgänglig tid och engagemang. I valberedningens förslag är fem olika nationaliteter representerade. Styrelseledamöterna har omfattande industriell och finansiell bakgrund från såväl den nordiska som den internationella marknaden samt en bred kunskap från den internationella finanssektorn och från reglerande organ inom EU. Ingen styrelseledamot, förutom verkställande direktören, är anställd i Carnegie. Valberedningen föreslår att Carnegies styrelse skall bestå av åtta (nio) medlemmar och föreslår omval av följande ledamöter: Christer Zetterberg, Anders Ljungh, Fields Wicker-Miurin, Karin Forseke, Hugo Andersen, Niclas Gabrán och Dag Sehlin. Valberedningen föreslår Kjartan Gunnarsson till ny ledamot. Valberedningen föreslår vidare att Christer Zetterberg utses till styrelseordförande i Carnegie. Av de föreslagna styrelseledamöterna är sex att betrakta som oberoende, från såväl bolag och ledning som från större aktieägare. Av de föreslagna styrelseledamöterna är 25 procent kvinnor. Ledamot Ledamot Född sedan Nationalitet Funktion Oberoende* Hugo Andersen 1946 2004 dansk Styrelseledamot oberoende Karin Forseke 1955 2003 svensk/amerikan Koncernchef anställd i Carnegie Niclas Gabrán 1967 2005 finsk Styrelseledamot oberoende Kjartan Gunnarsson 1951 Ny isländsk Styrelseledamot repr Landsbanki Islands Anders Ljungh 1942 2001 svensk Styrelseledamot oberoende Dag Sehlin 1945 2004 svensk Styrelseledamot oberoende Fields Wicker-Miurin 1958 2003 amerikan/engelsk Styrelseledamot oberoende Christer Zetterberg 1941 2001 svensk Styrelseordförande oberoende *) Oberoende är definierat som oberoende från såväl bolaget och ledningen som från stora aktieägare. Som en ledande nordisk investmentbank kan Carnegie komma att ta sig an uppdrag i bolag där Carnegies styrelseledamöter, direkt eller indirekt, har ekonomiska eller andra intressen. I den omfattning där styrelseledamotens ekonomiska intressen inte är betydande kommer Carnegie att betrakta dessa styrelseledamöter som oberoende. Hugo Andersen. Född 1946. Styrelseledamot sedan 2004. Hugo Andersen har verkat i olika ledande befattningar inom den nordiska finans- och försäkringssektorn. Fram till sin pension 2003 var han koncernchef för Tryg Vestas Group under två år, efter att ha varit verkställande direktör för Tryg-Baltica sedan 1997 och för Unibank/Nordea-företag i Danmark sedan 1999. Under perioden 1989-1997 var han verkställande direktör för Nykredit och innan dess verksam inom ett flertal danska banker, med särskilt fokus på förvaltning och investment banking. Övriga uppdrag: styrelseledamot i Lønmodtagernes Dyrtidsfond och ett antal andra styrelseuppdrag samt styrelseordförande i Simon F Hartmann’s Family Fund. Hugo Andersen är civilekonom. Antal aktier i Carnegie: 5 000. Inga teckningsoptioner. Karin Forseke. Född 1955. Styrelseledamot sedan 2003. Koncernchef i Carnegie sedan mars 2003. Karin Forseke har lång erfarenhet från de brittiska och amerikanska finansmarknaderna. Hon var chef för International Sales & Sales Trading på Carnegie 1998-2002 och 1993-1998 operativ chef för London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE). Under 1992 och 1993 var Karin Forseke ansvarig för kundrelationer och försäljning/distribution inom avdelningen Financial Markets för Westpac Banking Corporation och 1989-1992 chef för affärsutveckling i samband med bildandet av OMLX-börsen i London. Karin Forseke studerade ekonomi, sociologi och marknadsföring vid UCLA i Los Angeles, Kalifornien. Övriga uppdrag: styrelseledamot i The Financial Services Authority (FSA), det oberoende organ som reglerar finansbranschen i Storbritannien. Antal aktier i Carnegie: 305 000. Antal teckningsoptioner 2004/2007: 25 000. Niclas Gabrán, född 1967. Niclas Gabrán har en bakgrund inom internationell investment banking och var från 1999 till 2005 partner i Soros Private Equity Partners i London. Från 1992 till 1999 hade Niclas Gabrán olika befattningar inom Goldman Sachs, främst inom Mergers & Acquisitions samt även inom investeringsverksamheten. Gabrán var Business Unit Manager och Executive Director på Goldman Sachs i Frankfurt 1998-1999. Sedan april 2005 är Niclas Gabrán verkställande direktör för TowerBrook Capitalo Partners (UK) LLP i London. Han är styrelseledamot i Tradedoubler AB (2000-) och PolymerLatex GmbH (2003-). Han är civilingenjör från Tekniska Högskola i Helsingfors samt civilekonom från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Gabrán äger inga aktier eller teckningsoptioner i Carnegie. Kjartan Gunnarsson, född 1951, avlade sin juristexamen vid Islands universitet 1978 och studerade internationell politik och strategi i Norge 1979-1980. Han var styrelseordförande i Landsbanki Islands från januari 1992 till januari 1998 och är vice ordförande i Landsbanki Islands Ltd sedan 1998. Kjartan Gunnarsson har haft ett flertal styrelseuppdrag i olika bolag hel- eller delägda av Landsbanki Islands. Kjartan Gunnarsson var styrelseordförande i försäkringsbolaget VIS 1997-2002 och i livförsäkringsbolaget LÍFÍS 1997-2003. Han är ledamot av styrelsen i Heritable Bank Ltd., London. Kjartan Gunnarsson är ordförande Landsbanki Islands revisionskommitté. Kjartan Gunnarsson äger inga aktier eller teckningsoptioner i Carnegie. Anders Ljungh. Född 1942. Styrelseledamot sedan 2001. Anders Ljung har en djup kunskap och erfarenhet från nordisk och internationell finanssektor, med tonvikt på investment banking. Anders Ljungh var fram till 2000 senior rådgivare till Morgan Stanley Dean Witter, från 1991 till 1994 finanschef i European Bank for Reconstruction and Development. Dessförinnan var han chef för Svenska Handelsbanken International i Stockholm samt arbetade för Världsbanken. Anders Ljungh är teknologie doktor från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Övriga uppdrag: styrelseordförande i HiQ, Lunarworks, Living Capital Management Ltd och Reformed Spirits Company Ltd. Antal aktier i Carnegie: 2 000. Inga teckningsoptioner. Dag Sehlin. Född 1945. Styrelseledamot sedan 2004. Dag Sehlin har lång erfarenhet från ledande befattningar inom svensk finanssektor. Sedan 1997 har han arbetat som konsult och under 1992-1997 var han CFO och ställföreträdande verkställande direktör för Posten AB. Mellan 1986 och 1992 var han vice VD i OM-Gruppen och innan dess hade han olika positioner inom ekonomi och finans på ett flertal svenska företag. Övriga uppdrag: styrelseledamot i Tredje AP-fonden, BTS Group AB (ordförande), och ProAct IT Group AB samt i AB Piccola (som ägs av Dag Sehlin) och dess helägda Förvaltning Madape AB. Han var styrelseledamot i D. Carnegie AB 1997-2003. Dag Sehlin är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Antal aktier i Carnegie: 2 000. Inga teckningsoptioner. Fields Wicker-Miurin. Född 1958. Styrelseledamot sedan 2003. Fields Wicker-Miurin har mer än 20 års erfarenhet från den globala finansbranschen och är rådgivare till Storbritanniens regering avseende regulativa frågor inom finansbranschen. Hon är en av grundarna till och partner i Leaders Quest. Mellan 1994 och 1997 var hon finanschef och ansvarig för strategisk utveckling på London Stock Exchange. Fields Wicker-Miurin är medlem i Nasdaqs tekniska råd i New York och en av tio medlemmar i EU-parlamentets expertpanel för frågor rörande finansiella tjänster inom EU. Fields Wicker-Miurin har en internationell utbildning med examen från University of Virginia, I’Institut d’Etudes Politiques i Paris, och Johns Hopkins School of Advanced International Studies i Bologna och Washington D.C. Hon har inga aktier eller teckningsoptioner i Carnegie. Christer Zetterberg, vice styrelseordförande och under 2001-2002 styrelseordförande. Född 1941. Christer Zetterberg har sin bakgrund i svensk pappers- och massaindustri liksom tillverkningsindustrin och finanssektorn. Christer Zetterberg var koncernchef och verkställande direktör i Volvo AB mellan 1990 och 1992, verkställande direktör i PKbanken, 1988 till 1990 och verkställande direktör i Holmens Bruk AB mellan 1983 och 1988. Övriga uppdrag: styrelseordförande i Mekonomen AB och Nike Hydraulics AB, vice styrelseordförande i Micronic Laser Systems, styrelseledamot i L E Lundberg Group, Boo-Forssjö AB och Camfil. Christer Zetterberg är styrelseledamot i Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) och styrelseordförande i Connect Sweden. Christer Zetterberg är civilekonom. Antal aktier i Carnegie: 2 000. Inga teckningsoptioner. För ytterligare information vänligen kontakta Kjartan Gunnarsson, valberedningens ordförande, +354 893 7079, eller Birgitta Henriksson, IR, 08 5886 86 39.