Kommuniké från årsstämma i Cherry AB (publ)

Cherry AB (publ) årsstämma avhölls 12 maj 2015 i Redeye AB:s lokaler klockan 16.30, Mäster Samuelsgatan 42, Stockholm

Utdelning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen enligt framlagd årsredovisning avseende verksamhetsåret 2014. Stämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2014 och att året förlust skulle avräknas mot överkursfonden.

Styrelse
Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutades om omval av Morten Klein, Anna Bergius, Gunnar Lind, Magnus Berglind och Rolf Åkerlind samt nyval av Anders Holmgren. Det antecknades att Martin Wattin meddelat valberedningen att han inte stod till förfogande för omval. Det beslutades att Rolf Åkerlind skall vara styrelsens ordförande.

Det beslutades att arvode till styrelsen skulle utgå med sammanlagt 1 170 000 kronor, varav 370 000 kronor till styrelseordföranden och 160 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Till revisor beslutades att välja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Alexander Lyckow som huvudansvarig revisor. Det beslutades att ersättning till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

Det beslutades enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2014. Det antecknades att styrelseledamöter som representerade egna och andras aktier, liksom verkställande direktören, inte deltog i beslutet.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs vid årsstämman 2014 i allt väsentligt skall fortsätta att tillämpas. Eventuella rörliga ersättningar som kan komma att erbjudas till ledande befattningshavare utifrån uppfyllelsen av i förväg uppställda mål skall kunna utgå med maximalt 100 procent av den fasta lönen.

Bemyndigande av nyemission

Det beslutades enhälligt att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av sammanlagt högst 1 340 000 aktier av serie B mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionskursen för de nya aktierna skall baseras på marknadspriset för bolagets aktier. Syftet med bemyndigandet är att på ett tidseffektivt sätt möjliggöra förvärv där betalning sker kontant eller med egna aktier.

Fullständigt årsstämmoprotokoll återfinns på bolagets hemsida:

http://cherry.se/bolagsstammor-och-protokoll/

Cherry AB

Styrelsen

Stockholm den 13 maj 2015

För ytterligare information, vänligen kontakta

Fredrik Burvall
VD Cherry AB (publ)
Telefon +46 8-514 969 52, fredrik.burvall@cherry.se