Aktieägarna i Observer Aktiebolag (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma måndagen den 28 maj 2001, klockan 1

Aktieägarna i Observer Aktiebolag (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma måndagen den 28 maj 2001, klockan 17.00, i Kammarsalen på Berns, Berzelii park, Stockholm Anmälan m.m. För att äga rätt att deltaga i förhandlingar på stämman skall aktieägare: dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 18 maj 2001, dels senast fredagen den 25 maj 2001, klockan 16.00, anmäla sig hos bolaget för deltagande på bolagsstämman under adress Observer Aktiebolag, 114 88 Stockholm eller per telefon 08-507 410 13 eller fax 08-507 410 25 eller via e-post info@observergroup.com. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid, samt uppgift om eventuella biträden. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att deltaga på bolagsstämman, genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Sådan inregistrering skall vara verkställd per fredagen den 18 maj 2001, och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda dag. Ombud m.m. Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Förslag till dagordning Stämmans öppnande. Val av ordförande vid stämman. Upprättande och godkännande av röstlängd. Godkännande av dagordningen. Val av en eller två justeringsmän. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. Verkställande direktörens anförande. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för utdelning (se nedan). Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (se nedan). Stämmans avslutande Styrelsens förslag till beslut Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för utdelning (punkt 9). Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets vinst om 54.541.772 kronor samt balanserade vinstmedel 203.148.925 kronor, totalt 257.690.697 kronor disponeras så att 0,45 kronor per aktie, totalt 24.979.698,90 kronor, utdelas till aktieägarna och att återstående belopp om 232.710.998 kronor överförs i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen torsdagen den 31 maj 2001. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen kunna utbetalas genom VPC AB:s försorg fredagen den 8 juni 2001. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 14). Aktieägare, representerande mer än 20 procent av rösterna i bolaget, har informerat bolaget om följande förslag till styrelse: Till styrelseledamöter förslås omval av Håkan Bryngelson, Örjan Håkanson, Ulf Ivarsson, Robert Lundberg och Hans Tson Söderström samt nyval av Maria Lilja. Rolf Ekedahl och Sven-Åke Lewin har undanbett sig omval. Vid ordinarie bolagsstämman 1999 utsågs revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls år 2003. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer från och med den 14 maj 2001 att hållas tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress samt sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Stockholm i april 2001 Observer Aktiebolag (publ) Styrelsen Fakta om Observer AB Observer AB (fd Sifo Group), noterat på O-listan vid Stockholmsbörsen, har sin verksamhet inom omvärldsbevakning, analys och kommunikationsutvärdering, målgruppsidentifiering för och förmedling av information för PR- och IR-ändamål. Observer AB omsätter på rullande tolvmånadersbasis drygt 1.100 miljoner kronor och sysselsätter cirka 1.800 personer i Storbritannien, Sverige, Tyskland , Finland, Norge, Danmark, Portugal, Irland, Estland, Lettland och Litauen. För ytterligare information, kontakta: Robert Lundberg, verkställande direktör och koncernchef, tfn 08-507 410 10, e-post: robert.lundberg@observergroup.com Jan-Erik Jansson, ekonomidirektör, tfn 08-507 410 14, e-post: jan-erik.jansson@observergroup.com Per Blixt, informationschef, tfn 08-507 410 12 / 070-549 28 08, e-post: per.blixt@observergroup.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/27/20010427BIT00520/bit0003.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/27/20010427BIT00520/bit0003.pdf