Beslut vid Observer AB:s årsstämma den 29 mars 2007
Val av styrelse och revisor
Omval av Anders Böös, Per-Eric Fylking, Pia Gideon, Ulf Ivarsson, Peter Leifland
och Gunilla von Platen samt nyval av Niklas Flyborg och Thomas Heilmann som styrelseledamöter samt val av Anders Böös till ordförande i styrelsen. Maria Lilja hade undanbett sig omval.
Val av Ernst & Young, med Bertel Enlund som huvudansvarig revisor, till bolagets revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls år 2011.
Ny firma
Bolagets firma ändrades till Cision AB (publ).
Resultatdisposition
Beslöts att årets resultat om -817.834.425 kronor samt balanserade vinstmedel om 573.121.992 kronor, totalt -244.712.433 kronor, överförs i ny räkning.
Minskning av reservfond
Stämman beslutade att minska reservfonden med 1.300.000.000 kronor, från 1.400.120.136 kronor till 100.120.136 kronor. Beslutet är villkorat av att Bolagsverket lämnar tillstånd för minskning av reservfonden.
Principer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade att anta principer om ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare som rapporterar till denne.
Syftet är att erbjuda ett konkurrenskraftigt och marknadsmässigt belöningssystem för att attrahera och bibehålla kvalificerade medarbetare. Kompensation skall utgå i form av fast lön, rörlig ersättning, pension, långsiktigt incitamentsprogram (vilket beskrivs under separat punkt nedan) samt övriga förmåner.
Den fasta lönen skall vara marknadsmässig och omprövas varje år. Den rörliga ersättningen utgår i form av bonus, baserad på uppnådda finansiella och personliga mål. De ledande befattningshavarnas målbonus är 30 procent av den fasta lönen och den maximala bonusen 50 procent av den fasta lönen. För den verkställande direktören gäller ett undantag under 2007, vilket innebär att målbonusen är 40 procent av den fasta lönen och den maximala bonusen 100 procent av den fasta lönen. Pensioner och andra förmåner skall vara marknadsmässiga.
Verkställande direktörens ersättning föreslås av bolagets ersättningsutskott, efter diskussion mellan ordföranden och verkställande direktören, och fastställs av styrelsen. Övriga ledande befattningshavares ersättning föreslås av verkställande direktören, fastställs av ersättningsutskottet och rapporteras till styrelsen.
Styrelsen har rätt att göra avsteg från ovanstående principer om det i enskilt fall finns skäl för ett sådant beslut.
Incitamentsprogram
Stämman beslutade att införa ett prestationsrelaterat incitamentsprogram genom utgivande av högst 700.000 konvertibla vinstandelsbevis (”konvertibler”) till 13 ledande befattningshavare i koncernen. Konvertiblernas teckningskurs och nominella värde har bestämts till 113,3 procent av den volymviktade genomsnittskursen för Observeraktien under perioden 27 april – 3 maj 2007, motsvarande konvertiblernas marknadsvärde. Det totala lånebeloppet får inte överstiga 35.000.000 kronor. Aktiekapitalet kan komma att öka med högst 1.050.000 kronor.
Varje konvertibel berättigar till en ny aktie i Observer AB. Konvertering får begäras under perioden 1 april – 30 juni 2011. Konverteringskursen motsvarar initialt teckningskursen men kan komma att justeras ner om bolaget uppnår vissa finansiella mål.
Full konvertering medför en utspädning om cirka 0,9 procent av aktiekapital och röster.
Emissionsbemyndigande
Stämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om emission av nya aktier. Emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till nästa årsstämma. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att de nyemitterade aktierna skall användas till förvärv av verksamheter eller bolag.
Emission får omfatta sammanlagt högst 4.000.000 aktier, varigenom aktiekapitalet kan öka med högst 6.000.000 kronor. Styrelsen äger besluta att aktie skall betalas med apportegendom eller genom kvittning.
Observer Aktiebolag (publ) under namnändring till Cision Aktiebolag (publ)