Kallelse till extra bolagsstämma i CISL Gruppen AB (publ)

Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma i C.I.S.L Gruppen AB (publ), 556556-0207, den 20 juli 2007 kl. 10.00. på Scandic Umeå Syd, med adress Yrkesvägen 8 i Umeå.

Rätt att deltaga på stämman
Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall

- dels vara införd som ägare i den av VPC AB förda aktieboken per 13 juli, 2007.

- dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Box 70396, 107 24 Stockholm, eller via e-post till bolagsstamma@cislgroup.com senast kl. 12.00, 16 juli, 2007. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer, adress och aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta på årsstämman, tillfälligt begära att bli införd i den av VPC AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före 13 juli, 2007.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till bolaget.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman
3. Val av protokollförare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
8. Val av styrelse och i förekommande fall revisor (se punkt A nedan)
9. Beslut om ändring av firmanamnet. ( Se punkt b nedan)
10. Bemyndigande för VD att vidta formella ändringar i samband med registrering
11. Avslutande av bolagsstämma