Årsstämma Colabitoil Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Colabitoil Sweden AB (publ), org.nr 556478–4485 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 30 juni 2023 kl. 14.00, Nygatan 34, 803 11, Gävle.

Anmälan med mera

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska, för att ha rätt att delta i stämman, vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 21 juni 2023.

Aktieägare måste, för att ha rätt att delta i stämman, dessutom anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 22 juni 2023, på adress Nygatan 34, 803 11, Gävle med angivande av ”årsstämma” eller via e-post till info@colabit.com. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande) och gärna adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som vill delta vid bolagsstämman måste vara upptagen i framställningen av aktieboken avseende förhållandena sex bankdagar före stämman, beaktat rösträttsregistreringar som har gjorts senast fyra bankdagar före stämman. Därmed måste sådan omregistrering måste vara verkställd senast måndagen den 26 juni 2023. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst ett år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning

• Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
• Upprättande och godkännande av röstlängd
• Godkännande av dagordning
• Val av en eller två justeringsmän
• Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
• Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Beslut:

• om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
• om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; samt
• om ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktör
• Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter
• Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorerna
• Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter
• Beslut om principer för hur valberedningen utses och dess arbete
• Beslut om ändring av bolagsordningen
• Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Valberedningen som består av Christer Sundin, Jan Nordlöf och Björn Norrbom har lämnat förslag såvitt avser punkterna 8-11.

Punkt 0 – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens i årsredovisningen intagna förslag, innebärande att Bolagets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

Punkt  – Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antalet styrelseledamöter i Bolaget ska uppgå till åtta och antalet styrelsesuppleanter ska uppgå till en samt att ett revisionsbolag utan revisorssuppleant ska utses.

Punkt  – Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå enligt följande:

• Styrelsens ordförande: 250 000 kronor.
• Övriga styrelseledamöter som är inte anställda i Bolaget: 150 000 kronor vardera.
• Revisionsutskottets ledamöter: 100 000 kronor att fördelas lika mellan ledamöterna.
• Finans-/investeringsutskottets ledamöter: 100 000 kronor att fördelas lika mellan ledamöterna.

Därutöver ska ledamöterna äga rätt att debitera bolaget för arbete som utförs vid sidan av styrelsearbetet.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. 

Punkt  – Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår vidare att för tiden intill nästa årsstämma, omvälja styrelseledamöterna Antonio Martinez, Jan Nordlöf, Björn Norrbom, Ulf Fredrixon, Fredrik Törnqvist, Christer Sundin och Jon Erik Brøndmo samt nyvälja Ann-Sofi Gaverstedt till styrelseledamot samt omvälja styrelsesuppleanten Per-Erik Holmgren. Till styrelseordförande föreslås Jan Nordlöf.

Ann-Sofi Gaverstedt som föreslås nyväljas till styrelseledamot har en gedigen erfarenhet av finansiering, innovation och strategiarbete kopplat till cirkulär infrastruktur och fossilfria energisystem. Ann- Sofi Gaverstedt har verkat som projektledare, expert och chef.

Valberedningen föreslår att till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Noterades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB meddelat att den auktoriserade revisor Jonas Åkerlund kommer att ara huvudansvarig revisor.

Det informerades om att auktoriserade revisorn Jonas Åkerlund kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt  – Beslut om principer för hur valberedningen utses och dess arbete

Valberedningen föreslår att en valberedning utses inför årsstämma 2024 bestående av Christer Sundin, Jan Nordlöf och Björn Norrbom samt att valberedningen kan besluta om förändringar i sin sammansättning för att reflektera ägarförändringar under årets lopp.

Punkt  – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedan. Fullständigt förslag till bolagsordning biläggs kallelsen. 

Styrelsens föreslår att Bolagets företagsnamn ändras. Ny lydelse föreslås vara följande:

”Bolagets företagsnamn är Colabit Sweden AB. Bolaget är publikt.”

Punkt  – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med de begränsningar som framgår av bolagsordningen genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om kontant betalning, apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller annars med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Begäran om upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Sådan begäran från aktieägare ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman per post till adressen Nygatan 34, 803 11 Gävle eller per e-post till adressen info@colabit.com. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats och på Bolagets kontor med adress Nygatan 34, 803 11 Gävle senast fem dagar före stämman. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 12 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut enligt punkt 13 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 12 och 13 ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Nygatan 34, 803 11 Gävle senast tre veckor före stämman, dvs. senast den 9 juni. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

För ytterligare information kontakta:

Jan Nordlöf, styrelseordförande, tel. 0771-18 59 61 alt. jan.nordlof@colabit.com

Magnus Nyfjäll, CEO, tel. 010-557 56 15 alt. magnus.nyfjall@colabit.com

Christopher Amnéus, CFO, tel. 010-288 65 75 alt. christopher.amneus@colabit.com

COLABITOIL SWEDEN AB (publ) är ett innovativt svenskt ”Green Tech” företag som syftar till att bidra till ett mer hållbart samhälle. Företaget grundades 2013 med visionen att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel och på det sättet göra det möjligt för våra kunder att minska klimatpåverkan. Idag fokuserar Colabitoil framför allt på att utveckla och producera förnybara drivmedel som kan ersätta fossil bensin, diesel och flygbränsle.colabit.com