Kallelse till extra bolagsstämma
Aktieägarna i Colabitoil Sweden AB (publ), 556478-4485, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 20 februari 2019, kl. 13:00 bolagets styrelserum på Fabriksvägen 53, 817 30 Norrsundet. Registrering sker från kl. 12:30.
Bilaga 1: . Beslut om godkännande av styrelsens planer på produktionsanläggningar och affärsprinciper avseende underlicensiering vilka innefattar överlåtelse av aktier i dotterbolag
Bilaga 2: Beslut om godkännande av tillägg i §3 i bolagets bolagsordning.
Deltagande på stämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:
Vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 14 februari 2019.
Anmäla sin avsikt att deltaga vid stämman senast onsdagen den 14 februari 2019, kl. 12:00.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att deltaga i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) i eget namn. Sådan registrering, s k rösträttsregistrering, måste vara verkställd 14 februari 2019, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.
Anmälan
Anmälan om deltagande vid stämman görs företrädesvis skriftligen till Colabitoil Sweden AB (publ) under adress Fabriksvägen 53, 817 30 Norrsundet. Anmälan kan också göras per telefon 0771-1185965 alternativt 0771-1185969 eller per e-post till ir@colabitoil.com.
Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav.
Aktieägare som representeras genom ombud bör skicka skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad, fullmakt för ombudet. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person ska till fullmakten bifogas bestyrkt registreringsbevis eller annan motsvarande handling för den juridiska personen. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, dock att fullmakten får vara äldre om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Fullmakten i original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis, bör i god tid före stämman sändas till Bolaget på ovanstående postadress.
Förslag till dagordning
1. Val av ordförande för stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän och en protokollförare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om godkännande av styrelsens planer på produktionsanläggningar och affärsprinciper avseende underlicensiering vilka innefattar överlåtelse av aktier i dotterbolag, Bilaga 1.
7. Beslut om godkännande av tillägg i § 3 i bolagets bolagsordning, Bilaga 2.
8. Stämman avslutas.
Handlingar
Fullständigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida www.colabitoil.com, minst så lång tid före stämman som följer av lag. Kallelsen och styrelsens förslag kommer genast och utan kostnad för mottag aren att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. För beställning av handlingarna gäller samma adress och telefonnummer som för anmälan till stämman.
Norrsundet i januari 2019
Colabitoil Sweden AB
Styrelsen
För mer information:
Jan Nordlöf, VD, Colabitoil Sweden AB,jan.nordlof@colabitoil.com +46 771 185961
Björn Norrbom, Styrelseordförande, nalle@grizzlykonsult.eu +46 70 591 88 00
Colabitoil Sweden AB är noterade på Spotlight Stockmarket (COLAB) och grundades 2013 med målet om att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget konsumenter och företag med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa produkter med bra service. Koncernen omfattas av dotterbolag inom fastighet, produktion och tankanläggningar. För mer information besök www.colabitoil.com
Taggar: