Kommuniké från Concentric AB:s årsstämma den 21 april 2022
Concentric AB höll under torsdagen den 21 april 2022 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.
För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.concentricab.com.
Fastställande av balans- och resultaträkningar
Bolagsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.
Utdelning
Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om 3,75 kronor per aktie med avstämningsdag måndagen den 25 april 2022. Utdelning beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 28 april 2022.
Ansvarsfrihet
Bolagsstämman beslutade att bevilja envar av de som innehaft positionen som VD eller styrelseledamot under räkenskapsåret 2021 ansvarsfrihet.
Styrelse och revisorer
Bolagsstämman omvalde styrelseledamöterna Karin Gunnarsson, Anders Nielsen, Susanna Schneeberger, Martin Sköld, Claes Magnus Åkesson, Petra Sundström, Joachim Rosenberg. Bolagsstämman omvalde Anders Nielsen till ordförande i styrelsen.
Bolagsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor.
Beslutades att styrelsens ordförande ska erhålla 900 000 (tidigare 800 000) kronor och att var och en av de övriga ledamöterna ska erhålla 375 000 (tidigare 350 000) kronor. Därutöver ska ordföranden i ersättningsutskottet erhålla 125 000 (tidigare 100 000) kronor och ledamot i utskottet ska oförändrat erhålla 50 000 kronor. Vidare beslutades att ordföranden i revisionsutskottet ska erhålla 175 000 (tidigare 150 000) kronor och ledamot i utskottet ska oförändrat erhålla 75 000 kronor.
Beslutades att arvode till revisorn ska utgå för utfört arbete enligt av bolaget godkänd löpande räkning.
Godkännande av ersättningsrapport
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av styrelsens ersättningsrapport gällande ersättningar till VD enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.
Prestationsbaserat incitamentsprogram (LTI 2022)
I enlighet med styrelsens förslag, beslutade bolagsstämman att införa ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram, LTI 2022. Programmet riktar sig till upp till 6 ledande befattningshavare, inklusive VD, och 7 övriga befattningshavare och nyckelpersoner (totalt 13 medarbetare) och upp till 21 Senior Managers i Concentric-koncernen som, förutsatt en egen investering i Concentric-aktier, erbjuds personaloptioner som under vissa förutsättningar ger deltagarna rätt att förvärva Concentric-aktier efter en treårig inlåsningsperiod.
LTI 2022 förväntas medföra kostnader om cirka 3,4 miljoner kronor årligen för Concentric givet att deltagarna investerar i maximalt antal egna aktier inom programmet, prestationskraven uppnås till fullo och en årlig värdeökning om 15 procent antas för Concentric-aktien. Därutöver tillkommer kostnader för sociala avgifter vid tilldelning av aktierna, år 2025. Kostnaderna för sociala avgifter förväntas uppgå till cirka 1,2 miljoner kronor årligen, baserat på ovanstående antaganden.
Emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
Som ett av flera alternativ att säkra en kostnadseffektiv tillgång på Concentric-aktier för överlåtelse inom LTI 2022, antog bolagsstämman styrelsens förslag om att vederlagsfritt emittera 211 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Concentric Skånes Fagerhult AB. För det fall styrelsen väljer alternativet att utnyttja teckningsoptionerna för leverans av aktier inom LTI 2022 kommer utspädningseffekten uppgå till 0,5 procent, i annat fall kommer optionerna förfalla och utspädningseffekten utebli.
Bolagsstämman beslutade också att godkänna att Concentric Skånes Fagerhult AB vid ett eller flera tillfällen får överlåta teckningsoptionerna till deltagarna i LTI 2022 i enlighet med villkoren och riktlinjerna för LTI 2022 samt i övrigt förfoga över teckningsoptionerna för att täcka kostnader för, eller fullgöra åtaganden under, LTI 2022.
Förvärv och överlåtelse av egna aktier
I enlighet med styrelsens förslag, beslutade bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2023, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av egna aktier, som i det senare fallet får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och i syfte att möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur, att möjliggöra överlåtelser av aktier i enlighet med beslut om bemyndigande för styrelsen att överlåta egna aktier och beslut om att överlåta egna aktier till deltagare i LTI 2019-2022, att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv samt att täcka kostnader för LTI 2019-2022 och möjliggöra leverans av aktier inom ramen för LTI 2019-2022. Förvärv av egna aktier får ske så att bolagets innehav av egna aktier sammanlagt uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget.
Överlåtelse av bolagets egna aktier får ske i syfte att möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur, att täcka kostnader inom ramen för LTI 2019-2022 samt att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv genom att underlätta en snabb och kostnadseffektiv finansiering genom att avyttra egna aktier. Överlåtelser får ske antingen på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt, med högst det antal aktier som innehas av bolaget vid beslutstidpunkten.
I enlighet med styrelsens förslag, beslutade bolagsstämman även om överlåtelse av bolagets egna aktier till deltagare i LTI 2022 på de villkor och under de förutsättningar som gäller för incitamentsprogrammet.
Överlåtelse av egna aktier till en personalaktietrust
I enlighet med styrelsens förslag och i syfte att möjliggöra för en skatteförmånlig leverans av aktier till de deltagare i LTI 2022 som har hemvist i Storbritannien, beslutade bolagsstämman att bolaget ska ha möjlighet att erbjuda sådana deltagare att delta i en så kallad Joint Share Ownership Plan (”JSOP”). Leverans av aktier till deltagarna genom JSOP kommer inte att ändra några villkor i LTI 2022 och kostnaderna för JSOP kommer inte att innebära att de beräknade kostnaderna för LTI 2022 överskrids.
I syfte att möjliggöra genomförandet av JSOP, beslutade bolagsstämman om överlåtelse av egna aktier, vilka har återköpts av bolaget, till en för ändamålet uppsatt personalaktietrust, motsvarande det högsta antalet aktieoptioner som kan tilldelas deltagarna i JSOP. I enlighet med villkoren i ett joint share option-avtal, kommer dessa aktier sedan att ägas gemensamt av personalaktietrusten och respektive deltagare. Bolagsstämman beslutade att överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
För ytterligare information, kontakta Lennart Lindell, 0766-104 004
Concentric AB är en innovatör inom flödeskontroll och flödeskraft, och är en leverantör till ledande tillverkare av lastbilar, lantbruksmaskiner, industriprodukter och entreprenadmaskiner. Koncernen har en global närvaro med tillverkning i Storbritannien, USA, Tyskland, Sverige, Indien och Kina. Concentrics fokus är att skapa ledande teknologi genom innovativa lösningar och därigenom möta våra kunders hårda hållbarhetskrav. Concentric erbjuder motorprodukter som smörjmedels-, kylmedels- och bränslepumpar, hydraulikprodukter som omfattar kugghjulspumpar och hydraulaggregat, och även flertalet lösningar för den snabbt växande marknaden för el- och hybridfordon. Koncernen hade under 2021 en omsättning om 2 115 MSEK och cirka 1 100 anställda. I slutet av oktober 2021 förvärvade koncernen Engineered Machined Products, Inc. ("EMP"), en ledande amerikansk producent av elektriska och mekaniska vatten- och oljepumpar, elektriska fläktar, kylsystem och precisionsbearbetade komponenter. Under 2021 EMP hade över 400 anställda och en omsättning om 1 011 MSEK. Inklusive EMP för hela året 2021, Concentric skulle ha haft en kombinerad omsättning om 2 958 MSEK.