Kommuniké från Concentric AB:s årsstämma den 22 april 2021
Concentric AB höll under torsdagen den 22 april 2021 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.
För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.concentricab.com.
Ett brev till aktieägarna från den verkställande direktören, innehållande information om bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2020, finns tillgängligt på bolagets hemsida. Brevet finns endast på engelska.
Fastställande av balans- och resultaträkningar
Bolagsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.
Utdelning
Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning ska utgå för verksamhetsåret 2020 om 3,50 kronor per aktie, sammanlagt 132 543 365 kronor, och att återstoden, 2 247 798 373 kronor, balanseras i ny räkning.
Bolagsstämman beslutade att avstämningsdag för utdelningen ska vara måndagen den 26 april 2021. Utbetalning beräknas ske via Euroclear Sweden AB torsdagen den 29 april 2021.
Ansvarsfrihet
Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2020.
Styrelse och revisorer
Bolagsstämman omvalde styrelseledamöterna Karin Gunnarsson, Anders Nielsen, Susanna Schneeberger, Martin Sköld och Claes Magnus Åkesson och valde till nya styrelseledamöter Petra Sundström och Joachim Rosenberg. Bolagsstämman valde Anders Nielsen till ordförande i styrelsen.
Bolagsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor till och med utgången av årsstämman 2022.
Beslutades att styrelsens ordförande ska erhålla 800 000 (tidigare 700 000) kronor och att var och en av de övriga ledamöterna ska erhålla 350 000 (tidigare 325 000) kronor i arvode till och med utgången av årsstämman 2022. Därutöver ska ordföranden i ersättningsutskottet och ledamot i utskottet oförändrat erhålla 100 000 kronor respektive 50 000 kronor. Vidare beslutades att ordföranden i revisionsutskottet och ledamot i utskottet oförändrat ska erhålla 150 000 kronor respektive 75 000 kronor.
Beslutades att arvode till revisorn ska utgå för utfört arbete enligt av bolaget godkänd löpande räkning.
Godkännande av ersättningsrapport
Bolagsstämman beslutade att godkänna den av styrelsen upprättade ersättningsrapporten.
Prestationsbaserat incitamentsprogram
I enlighet med styrelsens förslag, beslutade bolagsstämman att införa ett prestationsbaserat incitamentsprogram, LTI 2021. Programmet riktar sig till upp till 21 medarbetare, inklusive VD, och övriga nyckelpersoner i Concentric-koncernen som, förutsatt en egen investering i Concentric-aktier, erbjuds personaloptioner som under vissa förutsättningar ger deltagarna rätt att förvärva Concentric-aktier efter en treårig inlåsningsperiod.
LTI 2021 förväntas medföra kostnader på 2,0 miljoner kronor årligen för Concentric givet att deltagarna investerar i maximalt antal egna aktier inom programmet, prestationskraven uppnås till fullo och en årlig värdeökning om 15 procent antas för Concentric-aktien. Därutöver tillkommer kostnader för sociala avgifter vid tilldelning av aktierna, år 2024. De bokförda kostnaderna för sociala avgifter förväntas uppgå till 0,9 miljoner kronor årligen, baserat på ovanstående antaganden.
Emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
Som ett av flera alternativ att säkra en kostnadseffektiv tillgång på Concentric-aktier för överlåtelse inom LTI 2021, antog bolagsstämman styrelsens förslag om att vederlagsfritt emittera 175 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Concentric Skånes Fagerhult AB. För det fall styrelsen väljer alternativet att utnyttja teckningsoptionerna för leverans av aktier inom LTI 2021 kommer utspädningseffekten uppgå till 0,5 procent, i annat fall kommer optionerna förfalla och utspädningseffekten utebli.
Bolagsstämman beslutade också att godkänna att Concentric Skånes Fagerhult AB vid ett eller flera tillfällen får överlåta teckningsoptionerna till deltagarna i LTI 2021 i enlighet med villkoren och riktlinjerna för LTI 2021 samt i övrigt förfoga över teckningsoptionerna för att täcka kostnader för, eller fullgöra åtaganden under, LTI 2021.
Förvärv och överlåtelse av egna aktier
I enlighet med styrelsens förslag, beslutade bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2022, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av egna aktier, som i det senare fallet får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och i syfte att möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur, att möjliggöra överlåtelser av aktier i enlighet med beslut om bemyndigande för styrelsen att överlåta egna aktier och beslut om att överlåta egna aktier till deltagare i LTI 2018-2021, att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv samt att täcka kostnader för LTI 2018-2021 och möjliggöra leverans av aktier inom ramen för LTI 2018-2021. Förvärv av egna aktier får ske så att bolagets innehav av egna aktier sammanlagt uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget.
Överlåtelse av bolagets egna aktier får ske i syfte att möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur, att täcka kostnader inom ramen för LTI 2018-2021 samt att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv genom att underlätta en snabb och kostnadseffektiv finansiering genom att avyttra egna aktier. Överlåtelser får ske antingen på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt, med högst det antal aktier som innehas av bolaget vid beslutstidpunkten.
I enlighet med styrelsens förslag, beslutade bolagsstämman även om överlåtelse av bolagets egna aktier till deltagare i LTI 2021 på de villkor och under de förutsättningar som gäller för incitamentsprogrammet.
Överlåtelse av egna aktier till en personalaktietrust
I enlighet med styrelsens förslag och i syfte att möjliggöra för en skatteförmånlig leverans av aktier till de deltagare i LTI 2021 som har hemvist i Storbritannien, beslutade bolagsstämman att bolaget ska ha möjlighet att erbjuda sådana deltagare att delta i en så kallad Joint Share Ownership Plan (”JSOP”). Leverans av aktier till deltagarna genom JSOP kommer inte att ändra några villkor i LTI 2021 och kostnaderna för JSOP kommer inte att innebära att de beräknade kostnaderna för LTI 2021 överskrids.
I syfte att möjliggöra genomförandet av JSOP, beslutade bolagsstämman om överlåtelse av egna aktier, vilka har återköpts av bolaget, till en för ändamålet uppsatt personalaktietrust, motsvarande det högsta antalet aktieoptioner som kan tilldelas deltagarna i JSOP. I enlighet med villkoren i ett joint share option-avtal, kommer dessa aktier sedan att ägas gemensamt av personalaktietrusten och respektive deltagare. Bolagsstämman beslutade att överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
För ytterligare information kontakta Lennart Lindell, telefon: 0766-104 004
Concentric AB är en innovatör inom flödeskontroll och flödeskraft, och är en leverantör till ledande tillverkare av lastbilar, lantbruksmaskiner, industriprodukter och entreprenadmaskiner. Koncernen har en global närvaro med tillverkning i Storbritannien, USA, Tyskland, Sverige, Indien, Kina och Argentina. Concentrics fokus är att skapa ledande teknologi genom innovativa lösningar och därigenom möta våra kunders hårda hållbarhetskrav. Concentric erbjuder motorprodukter som smörjmedels-, kylmedels- och bränslepumpar, hydraulikprodukter som omfattar kugghjulspumpar och hydraulaggregat, och även flertalet lösningar för den snabbt växande marknaden för el- och hybridfordon. Koncernen har en omsättning om cirka 1 500 MSEK och cirka 700 anställda.