Confidence International AB (publ.), noterat på NGM Equity, rapporterar från årsstämma 2009-05-13
(NGM: CONF B)
Väsentliga beslut som fattades på årsstämman:
- Årsredovisningen, koncernredovisningen och revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2008 godkändes och lades till handlingarna
- Resultat- och balansräkningarna fastställdes i förelagt skick
- I moderbolaget till förfogande fritt eget kapital om 35 939 887 kronor beslutades att balanseras i ny räkning, samt att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2008
- Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna året
- Antalet ledamöter i bolagets styrelse 2009 ska vara 4 utan suppleanter
- Till styrelse 2009 omvaldes Per Edström, Per-Arne Lundberg, Willi Persson och Lennart Preutz
- Till styrelsens ordförande valdes Per Edström
- Beslutades styrelsens arvoden till 120KSEK till ordföranden och 60KSEK till envar av övriga ledamöter
- Ersättning till revisorer ska utgå enligt skälig kostnadsräkning
- Informerades att auktoriserade revisor Jörgen Lövgren hos BDO Nordic Stockholm AB, tar över som huvudrevisor i Bolaget
- Antog stämman styrelsens förslag till nomineringsförfarande inför 2010
- Antog stämman styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- Beslutade stämman om ändring av bolagsordningen, så att stämma i Bolaget även kan hållas i Sundbybergs kommun, där Bolagets huvudsakliga verksamhet bedrivs
- Det noterades till protokollet att alla beslut fattats enhälligt
För mer information kontakta
Fredrik Hiort af Ornäs
CEO, Confidence International AB
fredrik.hiort@confidence.se
08-620 82 00
Mats Wahlgren
Informationsansvarig
mats.wahlgren@confidence.se
0708-59 18 75
Taggar: