KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CONTEXTVISION AB (PUBL)
Aktieägarna i ContextVision AB (publ), org.nr 556377-8900, kallas till årsstämma tisdagen den 14 maj 2024, kl. 13.00, i bolagets lokaler, Holländargatan 13, Stockholm.
DELTAGANDE OCH ANMÄLAN MM
Aktieägare som vill delta i stämman med rösträtt skall
- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 3 maj 2024, tillfällig registrering för aktieägare registrerade vid Norska Verdipapirsentralen (VPS) görs hos DNB Bank ASA, se nedan;
- dels skriftligen ha anmält sig till bolaget senast tisdagen den 7 maj 2024 (via e-post: ir@contextvision.com eller post: Holländargatan 13, 111 36 Stockholm).
Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida enligt vad som anges nedan. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. Fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar ska uppvisas senast vid inpassering till stämman.
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier i Sverige,
förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i
aktieboken per den 3 maj 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och
begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer.
Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 7 maj 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.
Speciellt för aktieägare registrerade vid Norska Verdipapirsentralen (VPS)
- Aktieägare registrerade vid Norska Verdipapirsentralen (VPS) som inte är registrerade vid Euroclear Sweden AB, Sverige, och önskar bli röstberättigade vid årsstämman måste göra anmälan härom till DNB Bank ASA senast 23 april 2024 kl 12.00 lokal tid. Anmälan sker på särskild anmälningsblankett som skickas med post till aktieägarna och även tillhandahålls på bolagets hemsida. Anmälan skickas till DNB Bank ASA, Verdipapirservice, PB 1600 Sentrum, N-0021 Oslo, eller via e-mail vote@dnb.no
- DNB Bank ASA kommer tillfälligt att inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i aktieägarens namn. Aktieägare registrerade vid VPS måste därutöver anmäla sig hos bolaget enligt ovan för att erhålla rösträtt vid årsstämman. Aktieägare registrerade vid VPS som endast har anmält sig hos bolaget får delta i årsstämman utan rösträtt.
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
Bolaget har vid tiden för utfärdande av kallelsen till årsstämman totalt 77 367 500 aktier, motsvarande
totalt 77 367 500 röster. Bolaget äger inga egna aktier.
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära vissa upplysningar från styrelsen och
verkställande direktören enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.
Dagordning
1. Val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut:
- Om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt koncernbalansräkning och koncernresultaträkning.
- Om dispositioner av resultatet enligt den fastställda balansräkningen.
- Om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Beslut om godkännande av ersättningsrapporten.
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Val av styrelse och revisor.
12. Stämman avslutas.
Beslut om godkännande av ersättningsrapporten (punkt 8)
Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2023.
Fastställande av arvode till styrelse och revisorer, val av styrelse och revisor mm
(punkt 9 - 11)
För styrelsens ordförande föreslås ett arvode om 385.000 SEK (f.n. 350.000 SEK). För envar av övriga ledamöter föreslås ett arvode om 253.000 SEK (f.n. 230.000 SEK för ledamot som inte samtidigt är huvudaktieägare). Arvode till revisorer ska utgå enligt löpande räkning.
Det föreslås att antalet styrelseledamöter ska vara 4 och antalet styrelsesuppleanter ska vara 0.
Omval föreslås av styrelseledamöterna Olof Sandén (ordförande), Sven Günther-Hanssen, Martin Hedlund
och Martin Ingvar.
Föreslås omval av Grant Thornton, Stockholm som revisionsbolag, med Joakim Söderin som
huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Årsredovisning
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen samt fullmaktsformulär kommer
att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Holländargatan 13, Stockholm, samt på bolagets hemsida,
www.contextvision.se fr.o.m. den 12 april 2024 och skickas även till de aktieägare som begär det och
uppger sin postadress.
Stockholm i april 2024
CONTEXTVISION AB (PUBL)
Styrelsen
För mer information, vänligen kontakta:
ir@contextvision.com
Om ContextVision
ContextVision er et medisinsk teknologiselskap spesialisert på bildeanalyse og kunstig intelligens. Som global markedsleder innen bildeforbedring, er vi en betrodd partner til ledende produsenter av ultralyd-, røntgen- og MRI-utstyr over hele verden. Vår ekspertise er å utvikle kraftige programvareprodukter, basert på egenutviklet teknologi og kunstig intelligens for bildebaserte applikasjoner. Vår banebrytende teknologi hjelper klinikere med å nøyaktig tolke medisinske bilder, et avgjørende grunnlag for bedre diagnose og behandling. Selskapet, etablert i 1983, er basert i Sverige med lokal representasjon i USA, Japan, Kina og Korea. ContextVision er notert på Oslo Børs under tickeren CONTX.