Kallelse till extra bolagsstämma

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Core Ventures AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 22 december 2000 kl. 10.00 i bolagets lokaler vid Kungsgatan 30 15 tr, Stockholm. Anmälan För att äga rätt att deltaga i förhandlingarna på stämman skall aktieägare dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 12 december 2000, dels anmäla sitt deltagande på stämman senast onsdagen den 20 december 2000. Anmälan skall ske skriftligen till Core Ventures AB (publ), Kungsgatan 30, 111 35 STOCKHOLM eller per fax 08-789 61 70. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefon- nummer samt registrerat aktieinnehav. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds inge behörighetshandling före stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att deltaga i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC i eget namn. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd den 12 december 2000, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av två justeringsmän 5. Godkännande av dagordning 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Beslut om förtida reglering av Bolagets konvertibla förlagslån samt bemyndigande för styrelsen att genomföra sådan reglering (se nedan) 8. Beslut att upphäva samtliga tidigare bemyndiganden för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (se nedan) 9. Beslut om nyemission med betalning genom kvittning (se nedan) 10. Beslut om riktad kontant nyemission (se nedan) 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier (se nedan) 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av skuldebrev (se nedan) 13. Stämmans avslutande Beslutsförslag Punkt 7 Styrelsen anser det fördelaktigt för bolaget att det utestående konvertibla förlagslån ("Förlagslånet") om MSEK 100 som emitterades den 24 februari 2000 regleras i förtid. Bolaget kommer att ha ingått avtal med innehavarna av de ifrågavarande skuldebreven ("Innehavarna") enligt vilka Förlagslånet skall regleras i förtid och konvertering inte skall ske samt enligt vilka Förlagslånet skall avregistreras hos Patent- och registreringsverket och hos VPC. Enligt avtalen skall Innehavarnas fordran på återbetalning om sammanlagt MSEK 100 användas för kvittning i dels en riktad nyemission av aktier till vissa av Innehavarna (se punkt 9 nedan) samt dels i en kommande emission av skuldebrev (se punkt 12 nedan). Avtalen med Innehavarna är bl.a. villkorade av att bolagsstämman beslutar om förtida reglering av Förlagslånet. Mot bakgrund därav föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om förtida reglering av Förlagslånet och bemyndigar styrelsen att genomföra sådan reglering i enlighet med de ingångna avtalen. Punkt 8 Bolagsstämman har vid flera tillfällen bemyndigat styrelsen att besluta om nyemission av aktier. I syfte att hos Patent- och registreringsverket avregistrera sådana bemyndiganden som ej kommer att utnyttjas, föreslår styrelsen att stämman beslutar att upphäva samtliga registrerade bemyndig- anden. Punkt 9 Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka aktiekapitalet med högst SEK 1.250.000 genom emission av högst 25.000.000 stycken nya aktier å nominellt 5 öre per aktie. För varje aktie skall erläggas av bolagsstämman beslutad emissionskurs per aktie, vilken skall vara baserad på marknadsmässiga villkor. De nya aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, äga tecknas av Innehavarna. Betalning skall omedelbart vid tilldelning av aktierna i dess helhet erläggas genom kvittning mot del av Innehavarnas fordran på återbetalning av Förlagslånet enligt punkt 7 ovan. Punkt 10 Styrelsen föreslår att stämman beslutar att öka aktiekapitalet med högst SEK 750.000 genom emission av högst 15.000.000 stycken nya aktier å nominellt 5 öre per aktie. För varje aktie skall erläggas samma emissionskurs som i den under punkt 9 ovan föreslagna emissionen. De nya aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, äga tecknas av allmänheten i Sverige och svenska och utländska institutionella placerare. Punkt 11 Styrelsen föreslår att stämman beslutar bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma och vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier innebärande en ökning av antalet aktier med högst 10.000.000 aktier. Bemyndigandet skall även omfatta rätt att besluta om nyemission med bestämmelse om apport eller kvittning som avses i 4 kap 6 § aktiebolagslagen (1975:1375). En förutsättning för styrelsens rätt att fatta beslut om nyemission enligt detta bemyndigande skall vara att sådan emission kan ske utan ändring av bolagsordningen. Punkt 12 Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av konvertibla skuldebrev till ett sammanlagt nominellt belopp om högst MSEK 80. En förutsättning för styrelsens rätt att fatta emissionsbeslut enligt detta bemyndigande skall vara att full konvertering av de emitterade skuldebreven kan ske utan ändring av bolagsordningen. Alla aktieägare hälsas hjärtligt välkomna! Styrelsen i december 2000 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/12/08/20001208BIT00210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/12/08/20001208BIT00210/bit0002.pdf