Kallelse till extra bolagsstämma

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Core Ventures AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 13 september 2001 kl. 10.00 i bolagets lokaler vid Kungsgatan 30 15 tr, Stockholm. Anmälan För att äga rätt att deltaga i förhandlingarna på stämman skall aktieägare dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 4 september 2001, dels anmäla sitt deltagande på stämman senast måndagen den 10 september 2001. Anmälan skall ske skriftligen till Core Ventures AB (publ), Kungsgatan 30, S-111 35 STOCKHOLM eller per fax 08-789 61 70. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds inge behörighetshandling före stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att deltaga i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC i eget namn. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd den 4 september 2001, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av två justeringsmän 5. Godkännande av dagordning 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Information om styrelsens avsikt att omstrukturera bolaget och i anledning därav om styrelsens beslut om riktad emission ( apportemission ) och utställande av revers för förvärv av samtliga aktier i Netrevelation AB. 8. Beslut att överföra övriga aktieinnehav till ett nybildat dotterbolag samt att därefter överlåta samtliga andelar i dotterbolaget till Polonium AB. 9. Beslut om förtida reglering av Bolagets konvertibla förlagslån samt bemyndigande för styrelsen att genomföra sådan reglering (se nedan) 10. Övriga frågor 11. Stämmans avslutande Bakgrund Styrelsen har sedan en tid sökt omstrukturera bolaget i syfte att skapa bättre aktieägarvärde och möjligheter att finna ytterligare kapital för att på bästa sätt kunna bidra finansiellt till investeringsportföljens utveckling och tillväxt. Möjligheterna är mycket små för bolaget att i dagens aktiemarknadsklimat finna ytterligare finansiering. Analyser har visat att styrelsens bästa möjlighet att uppnå ovan angivna syften är genom att fokusera verksamheten på ett av de mest framgångsrika tillväxtbolagen i portföljen, Netrevelation och att avyttra övriga portföljbolag. Styrelsen har därför beslutat att begära den extra bolagsstämmans godkännande om utförsäljning av övriga befintliga innehav samt överförande av bolagets skulder och övriga åtaganden till ett nybildat dotterbolag. Nyss nämnda bolag skall i dess helhet överlåtas till en av säljarna av Netrevelation. En avsiktsförklaring har träffats om att detta bolag i ett nästa steg skall vidareöverlåtas till ett konsortium bestående av idag större aktieägare i Core Ventures. En förutsättning för att Core Ventures skulder skall kunna överlåtas på sätt ovan angetts är att det utestående konvertibla förlagslånet om 75 Mkr som emitterades den 24 februari 2000 regleras i förtid genom att detta ersättes med ett nytt skuldebrev ställt till innehavaren utan rätt till konvertering och att förlagslånet avregistreras hos Patent- och registreringsverket och hos VPC. Efter det att Core Ventures förvärvat Netrevelation samt överlåtit övriga innehav och åtaganden återstår endast det rörelsedrivande Netrevelation. Ytterligare information om Netrevelation finns på www.netrevelation.se Beslutsförslag Punkt 8 Bolagets samtliga tillgångar i form av aktier i portföljbolag med undantag för Netrevelation AB jämte därtill hörande skulder skall överföras till Core Ventures KB till marknadsvärden. Core Ventures KB skall säljas till Polonium AB mot en ersättning motsvarande synligt eget kapital vilket innebär ett nollresultat för Core Ventures med undantag för värdeförändringen på noterade portföljinnehav efter den 30 juni 2001 fram till överlåtelsedatum. Nämnda ersättning skall till fullo erläggas genom kvittning av den fordran som Polonium AB erhållit mot bolaget till följd av bolagets förvärv av aktier i Netrevelation AB från Polonium AB. Punkt 9 Det konvertibla förlagslånet 75 Mkr som emitterades den 24 februari 2000 skall regleras i förtid. Bolaget skall enligt avsiktsförklaring ingå avtal med innehavaren av skuldebrevet ( "Innehavaren" ) med innebörd att förlagslånet skall kunna regleras i förtid och konvertering inte skall ske samt att förlagslånet skall avregistreras hos Patent- och registreringsverket och hos VPC. Enligt avsiktsförklaringen skall Innehavarens fordran på återbetalning om sammanlagt 75 Mkr ersättas av ett nytt skuldebrev ställt till Innehavaren. Styrelsen bemyndigas att genomföra sådan reglering. Övrigt Styrelsens fullständiga beslut om nyemission jämte handlingar enligt 4 kap 6§ aktiebolagslagen samt ett särskilt informationsmaterial hålls från och med onsdagen den 5 september 2001 tillgängliga på Bolagets kontor under ovan angivna adress. Alla aktieägare hälsas hjärtligt välkomna! Styrelsen i augusti 2001 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/24/20010824BIT00910/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/24/20010824BIT00910/bit0002.pdf