Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Core Ventures AB (publ)

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Core Ventures AB (publ) Styrelsen kallar till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 26 april 2001 kl. 10.00 på Svenska Mässan, Hotel Gothia, lokal R 22-23, Entré 4 Hotel Gothia Towers, Mässans gata 24, 402 26 Göteborg. Anmälan För att äga rätt att deltaga på stämman skall aktieägare: dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast torsdagen den 12 april 2001, dels anmäla sitt deltagande på stämman senast måndagen den 23 april 2001. Anmälan skall ske skriftligen till Core Ventures AB (publ), Kungsgatan 30, 111 35 STOCKHOLM eller per fax 08-789 61 70. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds inge behörighetshandling före stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att deltaga i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC i eget namn. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd den 12 april 2001, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Val av två justeringsmän 4. Godkännande av dagordning 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Anförande av verkställande direktör 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter 12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (se nedan) 13. Val av styrelse och styrelsesuppleant (se nedan) 14. Beslut om ändring av bolagsordningen (se nedan) 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier (se nedan) 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av skuldebrev (se nedan) 17. Stämmans avslutande. Beslutsförslag Styrelsens förslag till beslut: Punkt 14 - ändring av bolagsordningen: Styrelsen föreslår att verksamhetsföremålet i § 3 i bolagsordningen ändras genom borttagande av den sista meningen, som lyder "Bolaget skall även likaledes kunna förvärva, inneha och avyttra finansiella instrument i bolag som bedriver prospektering, brytning, utveckling och försäljning av kopparprodukter och därmed förenlig verksamhet". varefter 3 § i bolagsordningen skulle få följande nya lydelse: "Bolagets huvudsakliga verksamhet består i att förvärva, inneha och avyttra finansiella instrument och bolag inom IT, internet, telecom och media samt därmed förenlig verksamhet, direkt eller genom dotterbolag". Punkt 15 - bemyndigande att besluta om nyemission av aktier Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma och vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 4 000 000 kronor. Bemyndigandet skall även omfatta rätt att besluta om nyemission med bestämmelse om apport eller kvittning som avses i 4 kap 6 § aktiebolagslagen (1975:1375). En förutsättning för styrelsens rätt att fatta beslut om nyemission enligt detta bemyndigande skall vara att sådan emission kan ske utan ändring av bolagsordningen. Punkt 16 - bemyndigande att besluta om nyemission av skuldebrev Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av konvertibla skuldebrev till ett sammanlagt nominellt belopp om högst 80 MSEK. En förutsättning för styrelsens rätt att fatta emissionsbeslut enligt detta bemyndigande skall vara att full konvertering av de emitterade skuldebreven kan ske utan ändring av bolagsordningen. Övriga beslutsförslag: Aktieägare som representerar ca: 20 % av samtliga röster i bolaget har anmält att de, såvitt avser punkterna 1 och 12-13, kommer att stödja följande förslag: Punkt 1: Till ordförande vid stämman föreslås Lars Grönberg. Punkt 12: Arvode föreslås utgå till styrelsen med ett fast belopp om 300.000 kronor att fördelas av styrelsen mellan de av bolagsstämman valda styrelseledamöterna. Arvode till revisorerna utgår enligt löpande räkning. Punkt 13: Omval föreslås ske av ordinarie styrelseledamöterna, Franco Fedeli, Lars Grönberg och Henrik Holm, samt omval av styrelsesuppleant Stefan Lundström. Per-Erik Hasslert, Christen Ager-Hanssen och Robert Mesterton har med anledning av andra ökade engagemang valt att ställa sina platser till förfogande. Förslag till nya ledamöter kommer att finnas tillgängligt hos bolaget från och med torsdagen den 12 april 2001. Det kan noteras att vid ordinarie bolagsstämman 2000 valdes revisorerna KPMG för tiden intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2004. Styrelsens förslag till ny bolagsordning, samt årsredovisning och revisionsberättelse, kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget från och med torsdagen den 12 april 2001. Välkomna! Stockholm i mars 2001 Core Ventures AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/03/29/20010329BIT00350/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/03/29/20010329BIT00350/bit0001.pdf