Referat från extra bolagsstämma

Referat från extra bolagsstämma Beslut om att överföra övriga aktieinnehav till ett nybildat dotterbolag samt att därefter överlåta samtliga andelar i dotterbolaget till Polonium AB. Bolagsstämman beslöt enhälligt att bolagets samtliga tillgångar i form av aktier i portföljbolag, med undantag för Netrevelation AB, jämte därtill hörande skulder skall överföras till Core Ventures KB till marknadsvärden. Core Ventures KB skall säljas till Polonium AB mot en ersättning motsvarande synligt eget kapital vilket innebär ett nollresultat för Core Ventures med undantag för värdeförändringen på noterade portföljinnehav efter den 30 juni 2001 fram till överlåtelsedatum. Nämnda ersättning skall till fullo erläggas genom kvittning av den fordran som Polonium AB erhållit mot bolaget till följd av bolagets förvärv av aktier i Netrevelation AB från Polonium AB. Beslut om förtida reglering av Bolagets konvertibla förlagslån samt bemyndigande för styrelsen att genomföra sådan reglering. Bolagsstämman beslöt enhälligt att det konvertibla förlagslånet om 75 Mkr som emitterades den 24 februari 2000 skall regleras i förtid. Bolaget skall enligt en muntlig avsiktsförklaring ingå avtal med innehavaren av skuldebrevet ("Innehavaren") med innebörd att förlagslånet skall kunna regleras i förtid och konvertering icke skall ske samt att förlagslånet skall avregistreras hos Patent- och registreringsverket och hos VPC. Enligt avsiktsförklaringen skall Innehavarens fordran på återbetalning om sammanlagt 75 Mkr ersättas av ett skuldebrev ställt till Innehavaren. Styrelsen bemyndigades att genomföra sådan reglering. För ytterligare information, kontakta: Franco Fedeli, VD franco.fedeli@coreventures.se Tel: 08-7896175 Mathias Österdahl, Investor Relations mathias.osterdahl@coreventures.se Tel: 08-7896175 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/13/20010913BIT00230/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/13/20010913BIT00230/bit0002.pdf