Kommuniké från årsstämma i Crunchfish AB
Årsstämma i Crunchfish AB (publ), org nr (556804-6493), har hållits i Malmö den 21 maj 2024. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.
Disposition av vinstmedel samt ansvarsfrihet
Stämman beslutade att till förfogande stående vinstmedel om 144 629 474 kr överförs i ny räkning, att ingen utdelning ska lämnas, samt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.
Arvode till styrelse och revisorn
Stämman beslutade att styrelseledamöterna ersätts med vardera två prisbasbelopp och fyra prisbasbelopp till styrelsens ordförande (båda exklusive sociala avgifter). Reskostnader ersätts enligt bolagets gällande regler. Därutöver beslöts att revisorn ersätts enligt godkänd räkning.
Val av styrelse, styrelseordförande samt revisorer
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Göran Linder, Susanne Hannestad, Joakim Nydemark, Joachim Samuelsson och Malte Zaunders samt om nyval av Birendra Sahu, alla som ordinarie ledamöter. Göran Linder omvaldes som styrelsens ordförande. Stämman omvalde Mazars AB som revisor, även fortsättningsvis med auktoriserade revisorn Åsa Andersson Eneberg som huvudansvarig revisor.
Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier mm
Stämman beslutade bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning, som (efter konvertering/teckning) innebär en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2024.
Incitamentsprogram för bolagets anställda och nyckelpersoner
Stämman beslutade om emission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 750 000 teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram för bolagets ledande befattningshavare, anställda och konsulter.
Protokoll från stämman
Protokoll från stämman kommer att publiceras på bolagets hemsida, https://www.crunchfish.com/investors/bolagsstamma/, senast under vecka 22.
Crunchfish AB (publ)
Styrelsen
For more information, please contact:
Joachim Samuelsson, CEO of Crunchfish AB
+46 708 46 47 88
joachim.samuelsson@crunchfish.com
This information is Crunchfish AB obliged to publish in accordance with the EU Market Abuse Regulation. The information was provided by the contact person above for publication on 21st May 2024 at 13:00 CET.
Västra Hamnen Corporate Finance AB is the Certified Adviser. Email: ca@vhcorp.se. Telephone +46 40 200 250.
About Crunchfish – crunchfish.com
Crunchfish is a deep tech company developing a device-agnostic generic trusted client application platform for offline payments, tokenized card payments as well as other mobile client / server systems. Crunchfish has been listed on Nasdaq First North Growth Market since 2016, with headquarters in Malmö, Sweden and with a subsidiary in India.