Ordinarie bolagsstämma i Custos

Ordinarie bolagsstämma i Custos Aktieägarna i Aktiebolaget Custos (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 8 juni 2004 klockan 16.30 i lokal Auditoriet, Moderna Museet, Skeppsholmen i Stockholm. Anmälan mm Aktieägare som önskar deltaga vid bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 28 maj 2004, dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress AB Custos, Box 1738, 111 87 Stockholm, per telefon 08-440 57 70 eller per fax 08-440 57 80. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast klockan 16.00 onsdagen den 2 juni 2004. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 28 maj 2004, då sådan omregistrering skall vara verkställd. Ombud mm Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av två justeringsmän 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2003 8. Verkställande direktörens anförande 9. Beslut: (a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen; (b) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören; (c) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställelse av avstämningsdag för utdelning (se nedan) 10. Prövning av huruvida bolaget skall träda i likvidation (se nedan) 11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av stämman (se nedan) 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (se nedan) 13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (se nedan) 14. Beslut om inrättande av nomineringskommitté samt att ge styrelsen i uppdrag att utse ersättnings- och revisionskommittéer (se nedan) 15. Beslut om godkännande av fusionsplan (se nedan) 16. Stämmans avslutande Förslag till beslut Ärende 9(c) - Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2003 lämnas med två (2) B-aktier i AcandoFrontec AB per stamaktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås fredagen den 11 juni 2004. Beslutar stämman enligt förslaget beräknas utdelningen, i form av B-aktier i AcandoFrontec AB, registreras på utdelningsberättigades VP-konton tisdagen den 15 juni 2004. Ärende 10 - Likvidation Styrelsen föreslår, mot bakgrund av den planerade fusionen med Investment AB Öresund (se nedan), att bolaget inte skall träda i likvidation. Ärende 11, 12 och 13 - Förslag till antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, förslag till styrelse- och revisorsarvoden samt förslag till val av styrelseledamöter Nomineringskommittén har avgivit följande förslag: · Antalet styrelseledamöter skall vara sju (7) utan suppleanter (ärende 11). · Arvodet till styrelseledamöter som ej uppbär lön av bolaget oförändrat skall utgå med sammanlagt 1 010 000 kr för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma att fördelas enligt styrelsens bestämmande (ärende 12). · Arvodet till revisorn, för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, utgår enligt löpande räkning (ärende 12). · Omval av styrelseledamöterna Per-Olof Eriksson, Leif Gustafsson, Sven Hagströmer, Magnus Henrekson, Sten K Johnson, Mikael Nachemson och Mats Qviberg (ärende 13). Aktieägare som företräder cirka 13 procent av röstetalet i bolaget har förklarat sig stå bakom nomineringskommitténs förslag. Upplysningsvis meddelas att KPMG Bohlins AB vid ordinarie bolagsstämma 2003 omvaldes som revisor för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämman 2007. Ärende 14 - Förslag angående nominerings-, ersättnings och revisionskommitté Sveriges Aktiesparares Riksförbund ("Aktiespararna") har, i egenskap av aktieägare i bolaget, begärt att följande frågor behandlas på bolagsstämman: 1. Att bolagsstämman skall utse nomineringskommitté 2. Att bolagsstämman ger styrelsen i uppdrag att utse en ersättnings- och revisionskommitté 1. Nomineringskommitté Ordinarie bolagsstämma 2003 beslutade om inrättande av en nomineringskommitté samt riktlinjer för kommitténs arbete. Inför ordinarie bolagsstämman 2004 har två förslag lämnats avseende nomineringskommitté. Aktieägare som företräder cirka 13 procent av röstetalet i bolaget föreslår att bolagsstämman skall besluta att det för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna i bolaget avseende val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisorer samt styrelse- och revisorsarvode, skall finnas en nomineringskommitté. Enligt förslaget skall nomineringsprocessen tillgå så att de fyra, vid ingången av årets fjärde kvartal, största aktieägarna utser var sin representant. Ytterligare en representant utses av styrelsens ordförande för att företräda bolagets små aktieägare. Under styrelseordförandens ledning arbetas sedan fram ett förslag till styrelse att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut. Namnen på ägarrepresentanterna skall offentliggöras så snart de utses, dock senast vid utgången av årets fjärde kvartal. Aktiespararna föreslår att en bolagsstämmovald nomineringskommitté inrättas. Kommittén bör bestå av tre till fem från bolaget fristående personer som utses av bolagsstämman och representerar bolagets ägare. En representant för de mindre aktieägarna bör ingå i kommittén. 2. Ersättnings- och revisionskommitté Aktiespararna har förslagit att bolagsstämman skall besluta uppdra åt styrelsen att inrätta en ersättnings- respektive revisionskommitté. Enligt förslaget skall ersättnings- och revisionskommittén vara beredande underkommittéer till styrelsen. Styrelsen anser att ersättnings- och revisionsfrågor, i ett företag av Custos storlek, bäst behandlas av hela styrelsen och föreslår därför att bolagsstämman beslutar att avslå Aktiespararnas förslag om uppdrag åt styrelsen att inrätta en ersättnings- respektive revisionskommitté. Ärende 15 - Godkännande av fusionsplan Fusionsplanen Styrelserna för AB Custos (publ) ("Custos") och Investment AB Öresund (publ) ("Öresund") har den 25 april 2004 antagit en gemensam fusionsplan. Enligt fusionsplanen skall Öresund absorbera Custos. Fusionsvederlaget skall utgöras av en (1) aktie i Öresund för varje aktie i Custos. Genom Patent- och registreringsverkets ("PRV") registrering av fusionen, vilken beräknas ske tidigast i augusti 2004, kommer Custos att upplösas och dess tillgångar och skulder att övergå till Öresund. Redovisning av fusionsvederlag beräknas ske senast den tionde bankdagen efter PRV:s registrering av fusionen. Fusionsplanen har registrerats av PRV, vilket kungjordes den 7 maj 2004. Fusionsplanen med därtill fogade handlingar hålls sedan dess tillgänglig hos bolaget på adress Norrlandsgatan 16 i Stockholm och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Fusionsplanen kan beställas per telefon 08-440 57 70. Informationsmemorandum Ett informationsmemorandum avseende fusionen, som innefattar bland annat fusionsplanen, en redogörelse för bakgrund och motiv till fusionen och beskrivning av det sammanslagna bolaget, och som utgör emissionsprospekt avseende de aktier i Öresund som emitteras som fusionsvederlag, kommer omkring den 25 maj 2004 att distribueras till de aktieägare i Custos vars postadress då är känd samt kommer även finnas tillgängligt på Custos hemsida www.custos.se. * * * Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer från och med den 25 maj 2004 att hållas tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Stockholm i maj 2004 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Styrelsen English-speaking shareholders This notice to attend the Annual General Meeting of AB Custos (publ), to be held on Tuesday, June 8, 2004 at 4:30 p.m. in the Auditorium, Moderna Museet, Skeppsholmen, Stockholm, Sweden, may be obtained in the English language from the company by fax (please call +46-8-440 57 70) or from the company's internet address www.custos.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/10/20040510BIT00120/wkr0001.pdf