Kallelse till årsstämma för CybAero AB (publ)
Aktieägarna i CybAero AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 8 april klockan 15.00 i företagets lokaler på Westmansgatan 29 i Linköping.
Anmälan m m
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall
- dels vara registrerad i den av VPC AB förda aktieboken senast onsdagen den 2 april 2008.
- dels göra anmälan till bolaget om sitt deltagande senast klockan 12.00 onsdagen den 2 april.
Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget på följande sätt: per fax 013-9913032, e-post: stamman@cybaero.se, eller per brev: CybAero AB, Westmansgatan 29, 582 16 Linköping. Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav uppges.
Aktieägare som har sina aktier i depå hos banks notariatavdelning, fondkommissionär eller annan förvaltare, måste för att få delta i årsstämman tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos VPC senast onsdagen den 2 april 2008. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att aktierna omregistreras.
Ombud m m
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress.
Förslag till dagordning
1) Öppnande av stämman och val av ordföranden vid stämman
2) Upprättande och godkännande av röstlängd
3) Val av en eller två justeringsmän
4) Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
5) Godkännande av dagordning
6) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7) Beslut om:
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8) Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer
9) Val av styrelse
10) Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
11) Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
12) Emission av teckningsoptioner
13) Övriga frågor
14) Avslutande av stämman
Förslag till beslut
Punkt 7b Utdelning
Styrelsen föreslår att utdelning för 2007 inte lämnas.
Punkt 10 Ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att bolagsstämman skall ändra bolagsordningen så att lägsta och högsta gräns för aktiekapital respektive antalet aktier höjs. Det innebär att bestämmelsen i § 4 får följande lydelse ”Aktiekapitalet ska utgöra lägst 800 000 kronor och högst 3 200 000 kronor” samt att § 5 i bolagsordningen får följande nya lydelse ”Antalet aktier skall vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000”.
Punkt 11 Bemyndigande till styrelsen
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästkommande ordinarie årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emissioner av aktier och/eller konvertibler. Genom sådana emissioner får det sammanlagda aktiekapitalet ökas med högst 1 706 784 kronor, motsvarande högst 12 000 000 aktier.
Emission skall kunna ske med eller utan företräde för aktieägare och betalning skall erläggas kontant, genom kvittning av fordran eller genom apport.
Punkt 12 Emission av teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktat till medlemmar i styrelsen och anställda. Emissionen föreslås uppgå till högst motsvarande nyteckning av 100 000 aktier.
Fullständiga förslag till beslut
Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 11 och 12 samt övriga handlingar enligt Aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget från och med den 25 mars 2008. De aktieägare som önskar få dessa handlingar sig tillsända uppmanas att anmäla detta till bolaget med angivande av namn, postadress samt e-mailadress.
Linköping i mars
CybAero AB (publ)
Styrelsen